证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-107

　湖南大康牧业股份有限公司关于

　控股子公司完成工商注册登记的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年7月24日、2015年8月21日召开的第五届董事会第十四次（临时）会议和2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告》、《2015年第四次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2015-066、087）。

　近日，公司接到纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司完成工商注册登记手续的通知，并取得了上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。现将相关登记信息公告如下：

　名称：纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司

　类型：有限责任公司（国内合资）

　公司住所：上海市长宁区广顺路33号8幢3层3133室

　法定代表人：盛文灏

　注册资本：人民币10000.0000万元整

　成立日期：2015年10月1日

　营业期限：2015年10月1日至2045年9月30日

　经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），金融信息服务（除银行、保险、证券等金融业务），食品流通，实业投资，投资管理，投资咨询，商务咨询，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2015年10月21日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-108

　湖南大康牧业股份有限公司

　第五届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2015年10月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2015年10月20日在上海分公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人（其中现场出席的董事7人）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

　会议由董事刘维主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

　一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名两位非独立董事候选人的议案》。

　根据表决结果，同意向公司股东大会提名彭继泽先生及盛文灏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其中彭继泽先生曾为公司副董事长,自2014年5月因第五届董事会换届选举后离职至今未满三年，经核查，截至本决议公告日彭继泽先生及其直系亲属未发生买卖公司股票的情况，亦未持有公司股票；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。彭继泽先生及盛文灏先生的简历见本决议附件。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请撤回<上市公司非公开发行股票>行政许可申请材料的议案》。

　根据表决结果，同意公司向中国证券监督管理委员会申请撤回《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向中国证券监督管理委员会申请撤回<上市公司非公开发行股票>行政许可申请材料的公告》（编号：2015-109）。

　三、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2015年第六次临时股东大会的议案》。

　根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2015 年第六次临时股东大会，现场会议定于2015年11月5日（星期四）14:30 时在上海市奉贤区海鸥路 1888 号上海豪生棕榈滩大酒店召开，审议《选举彭继泽先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》、《选举盛文灏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》。

　《关于召开 2015 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-110）登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2015年10月21日

　附件：

　非独立董事候选人简历

　彭继泽先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，北京大学光华管理学院EMBA。2008年10月至2014年12月任长沙先导投资控股有限公司副总裁；2011年9月至2014年5月任公司副董事长；2015年1月至2015年10月任上海鹏欣资产管理有限公司副总裁。

　彭继泽先生自2014年5月离任至本次候选期间，未曾买卖过公司股票，亦未持有公司股票。2015年1月至2015年10月期间在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司旗下子公司上海鹏欣资产管理有限公司任副总裁；不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。

　盛文灏先生，中国国籍，无境外永久居留权。1967年生，硕士，高级经济师。2008年1月至2015年5月，任上海交大昂立保健品公司董事长兼总经理，交大昂立股份有限公司副总裁，上海市场营销学会资深副会长。曾任交大昂立营销总部总经理、华东分公司总经理，广东太阳神集团公司华东饮料部经理。2015年6月至今任纽仕兰（上海）乳业有限公司总经理。

　盛文灏先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩罚的情形；不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形。

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-109

　湖南大康牧业股份有限公司

　关于向中国证券监督管理委员会申请撤回非公开发行股票申请文件的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年6月7日召开了第五届董事会第十二次（临时）会议并于2015年6月24日召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票等相关议案，拟非公开发行不超过126,931,567股人民币普通股，预计募集资金总额不超过11.50亿元，扣除相关发行费用后将全部用于改造克拉法牧场项目和改造洛岑牧场项目。2015年7月22日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了公司非公开发行股票申请文件，并于2015年7月28日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151949号）。

　2015年9月16日，公司收到控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）的通知，Overseas Investment Office（新西兰海外投资办公室）拒绝批准鹏欣集团全资子公司Pure 100 Farm Limited 提出的收购Lochinver Station（洛岑牧场）的申请，导致公司的非公开发行涉及的募集资金投资项目暂时无法实施，经与保荐机构协商后，公司决定撤回本次非公开发行股票申请文件。2015年10月20日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向中国证券监督管理委员会申请撤回<上市公司非公开发行股票>行政许可申请材料的议案》。

　公司通过积极收购兼并海外优质农业项目为国内市场提供健康安全农副食品的发展目标不会因此事件而改变，公司未来将充分利用国内资本市场良好的发展机遇，努力寻求新的境外并购项目，实现全球优质农产品资源和国内市场的对接，为股东和消费者创造价值。

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司董事会

　2015年10月21日

　证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2015-110

　湖南大康牧业股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年11月05日召开2015年第六次临时股东大会，审议第五届董事会第十九次会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况 （一）会议时间

　现场会议召开时间：2015年11月05日14:30时

　网络投票时间：2015年11月04日至2015年11月05日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月05日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年11月04日15:00至2015年11月05日15:00期间的任意时间。

　（二）会议地点：上海市奉贤区海鸥路1888号上海豪生棕榈滩大酒店

　（三）会议召集人：公司董事会

　（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　（五）股权登记日：2015年10月29日

　二、会议审议事项

　■

　上述议案需要采用累积投票方式进行投票，议案的具体内容可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　三、出席会议对象

　（一）截至2015年10月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　（二）公司董事、监事和高级管理人员；

　（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

　四、出席会议登记办法

　（一）登记时间：2015年11月04日10:00－11:30，13:30－16:00

　（二）登记办法

　1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

　（三）登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅43号楼204室。

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362505。

　2、投票简称：大康投票。

　3、投票时间： 2015年11月05日的交易时间，即9:30至11:30， 13:00至15:00。

　4、在投票当日，大康投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

　■

　备注：1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　（3）本次会议议案采取累积投票制投票，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，具体如下表：

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月04日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年11月05日（现场股东大会结束当日）15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11：30前发出的，当日13：00即可使用；如服务密码激活指令11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。

　（1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康牧业股份有限公司2015年第六次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、公司股东对议案进行投票时，应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

　六、其他事项

　（一）会议联系人：谌婷

　联系电话：021-62430519

　传真：021-52137175

　电子邮箱：002505@dakangmuye.com

　联系地址：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅43号

　邮编：200336

　（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

　特此公告。

　湖南大康牧业股份有限公司

　董事会

　2015年10月21日

　附件：

　授权委托书

　致：湖南大康牧业股份有限公司

　兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2015年第六次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人持股数：

　委托人股东账号：

　受托人姓名(签字)：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日