本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<2015年半年度利润分配预案>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。根据相关决议，以公司现有总股本46,080万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，每股面值1元，共转增69,120万股。

　公司《2015年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-074）已于2015年9月18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，并于2015年9月24日实施完毕。此方案实施完成后，公司注册资本由46,080万元增加到115,200万元，总股本由46,080万股增加至115,200万股。

　公司现已完成注册资本、实收资本及总股本变动的工商变更登记及《公司章程修改案》的工商备案等手续，并于近日取得了长沙市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为914301006166027203的《营业执照》，公司注册资本及实收资本均由46,080万元变更为115,200万元，总股本由46,080万股增加至115,200万股。其他事项未发生变更。

　特此公告。

　加加食品集团股份有限公司

　董事会

　2015年10月19日