证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2015-057

　广联达软件股份有限公司

　2015年度第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、特别提示

　本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。

　二、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　现场会议于2015年10月16日上午9:30在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦103会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月16日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年10月15日15:00至2015年10月16日15:00期间的任意时间。

　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。

　2、会议出席情况

　本次会议的股东（或股东代表）共10人，代表公司有表决权股份633,122,678股，占公司股本总额的56.1086%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）10人，代表公司有表决权股份633,122,678股，占公司股本总额的56.1086%；通过网络投票的股东（或股东代表）0人，代表有表决权股份0股，占公司股本总额的0.0000%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（或股东代表）共计4人，代表有表决权股份83,803,292股，占公司股本总额的7.4268%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会与会股东（或股东代表）以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了以下议案，审议情况如下：

　1、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

　表决结果为：同意股数633,122,678股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。本议案为特别表决事项，已获出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上同意。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数83,803,292股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　2、审议通过《关于公司发行公司债券的议案》。本议案各项子议案的表决情况如下：

　（1）发行规模及方式

　该子议案的表决结果为：

　同意股数633,122,678股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数83,803,292股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　（2）向公司股东配售安排

　该子议案的表决结果为：

　同意股数633,122,678股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数83,803,292股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　（3）债券期限

　该子议案的表决结果为：

　同意股数633,122,678股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数83,803,292股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　（4）债券利率及确定方式

　该子议案的表决结果为：

　同意股数633,122,678股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数83,803,292股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　（5）发行对象

　该子议案的表决结果为：

　同意股数633,122,678股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数83,803,292股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　（6）担保情况

　该子议案的表决结果为：

　同意股数633,122,678股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数83,803,292股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　（7）募集资金的用途

　该子议案的表决结果为：

　同意股数633,122,678股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数83,803,292股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　（8）发行债券的上市

　该子议案的表决结果为：

　同意股数633,122,678股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数83,803,292股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　（9）偿债保障措施

　该子议案的表决结果为：

　同意股数633,122,678股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数83,803,292股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　（10）决议的有效期

　该子议案的表决结果为：

　同意股数633,122,678股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

　中小投资者对该子议案的表决情况为：同意股数83,803,292股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　本议案为特别表决事项，各项子议案均已获出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上同意。

　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；

　表决结果为：同意股数633,122,678股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。本议案为特别表决事项，已获出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上同意。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数83,803,292股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　4、审议通过《关于制定<未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》；

　表决结果为：同意股数633,122,678股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。本议案为特别表决事项，已获出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上同意。

　中小投资者对本议案的表决情况为：同意股数83,803,292股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　5、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

　表决结果为：同意股数633,122,678股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。本议案为特别表决事项，已获出席本次会议有表决权股份总数的2/3以上同意。

　6、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

　表决结果为：同意股数633,119,678股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9995%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数3000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0005%。

　四、律师出具的法律意见

　北京市君合律师事务所律师李若晨、刘冰列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　五、备查文件

　1、广联达软件股份有限公司2015年度第二次临时股东大会决议；

　2、北京市君合律师事务所出具的《关于广联达软件股份有限公司2015年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告

　广联达软件股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十月十六日