证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2015-031

　长春燃气股份有限公司

　关于整合公司下属子公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春燃气股份有限公司（以下简称“长春燃气”、“公司”）于2015年10月16日召开的2015年第5次临时董事会审议通过了关于整合长春振威燃气安装发展有限公司（以下简称“振威公司”）和吉林省永晟燃气安装开发有限公司（以下简称“永晟公司”）的议案。

　振威公司和永晟公司均为公司下属子公司。振威公司注册资本2000万元，公司持有75%股权，经营范围主要是：长春市区域内工业、公用以及民用燃气的受理安装（凭资质证书经营）。永晟公司注册资本2000万元，公司持有100%股权，经营范围主要为：燃气设施、设备、燃气管网、管道的安装建设。

　公司根据燃气管网改造工程进展情况，同时着眼于降低经营成本，强化工程施工精细化、标准化管理、提升服务质量，决定将两家施工企业合并。合并整合后的安装公司在承担原有两家安装公司的全部职责基础上增加用户改装职能，下设市政工程分公司和客户工程分公司。公司名称及其他工商登记事项以工商登记确认结果为准。

　由于振威公司属于中外合资公司，故应在整合前将振威公司由中外合作企业转变为长春燃气全资控股的内资企业。根据合资协议，外资股份将零对价转让给我公司。转让协议正在签署之中。

　特此公告。

　长春燃气股份有限公司董事会

　2015年10月17日

　证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2015-032

　长春燃气股份有限公司关于聘请中介机构

　对公司资产进行评估的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日召开的2015年第5次临时董事会审议通过了关于聘请中介机构对公司资产进行评估的议案。

　由于公司焦化业务的停产，将会对财务结果造成重大影响。为准确测算影响程度，加之公司非公开发行股票需求，决定聘请第三方中介机构对公司资产进行全面的审计和评估，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，聘请中铭国际资产评估有限责任公司进行资产评估。审计评估基准日为2015年7月31日。

　特此公告。

　长春燃气股份有限公司董事会

　2015年10月17日

　证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2015-033

　长春燃气股份有限公司

　2015年第五次临时董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第五次临时董事会会议通知于2015年10月9日通过书面送达、电话、电子邮件等形式通知各位董事，会议于2015年10月16日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事10人，实际参会10人。会议由公司董事长张志超主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　(一)审议通过《关于整合长春振威燃气安装发展有限公司和吉林省永晟燃气安装开发有限公司的议案》

　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　(二)审议通过《关于聘请中介机构对公司资产进行评估的议案》

　表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　以上议案内容详见公司2015-031和2015-032号公告。

　三、 备查文件

　1、《长春燃气股份有限公司2015年第五次临时董事会决议》；

　特此公告。

　长春燃气股份有限公司董事会

　2015年10月17日