本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于 2015 年 10 月9日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-045）。因工作失误，原公告中附件1：授权委托书存在错误之处，现对附件1做如下补充更正。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意。除此补充更正事项外，原股东大会通知事项不变。

　一、原公告

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　宁波高发汽车控制系统股份有限公司：

　委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　二、更正后

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　宁波高发汽车控制系统股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席于2015年10月26日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　  　受托人身份证号：

　委托日期：　 年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　三、除了上述更正补充事项外，公司于 2015年10月9日公告的原股东大会通知事项不变。

　特此公告。

　宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

　二零一五年十月十六日