本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年10月15日

　(二)股东大会召开的地点：公司418会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会召集，王刚董事主持本次会议，采用现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开以及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、董事会秘书出席本次会议；公司财务总监、副总经理列席本次会议；

　4、见证律师出席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：1.01实施本激励计划的目的

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：1.02本计划的管理机构

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：1.03本计划激励对象的确定依据和范围

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：1.04限制性股票的来源、数量和分配

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：1.05本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：1.06限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：1.07限制性股票的授予与解锁条件

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：1.08本计划的调整方法和程序

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：1.09限制性股票会计处理与业绩影响

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：1.10本计划的实施、授予及解锁程序

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：1.11预留限制性股票的处理

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：1.12公司/激励对象各自的权利义务

　审议结果：通过

　表决情况：

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　13、议案名称：1.13公司/激励对象发生异动的处理

　审议结果：通过

　表决情况：

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　14、议案名称：1.14限制性股票回购注销原则

　审议结果：通过

　表决情况：

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　15、议案名称：2山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核管理办法（草案）

　审议结果：通过

　表决情况：

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　16、议案名称：3提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　上述议案均为特别表决议案，且其中议案1涉及对项下子议案的逐项表决，上述议案均获得出席本次股东大会的有效表决权股数的2/3以上通过。 上述议案均需要单独统计中小投资者投票。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中凯律师事务所

　律师：郭玉林

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　山东金晶科技股份有限公司

　2015年10月15日