证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2015-042

　上海北特科技股份有限公司

　关于董事会秘书辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理、董事会秘书包维义先生于2015年10月14日向公司董事会递交书面辞职申请。因个人原因，包维义先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞去前述职务后，包维义先生不再担任公司其它职务。

　根据公司法、本公司章程有关规定，包维义先生的辞职自公司董事会收到书面申请时生效。

　公司对包维义先生在任职期间所做的贡献表示衷心致谢。

　在董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理、财务总监徐鸿飞先生代行董事会秘书职责。公司将按照公司法、本公司章程等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

　特此公告。

　上海北特科技股份有限公司董事会

　二○一五年十月十五日