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2015年10月10日 星期六 上一期  下一期
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北新集团建材股份有限公司
关于重大资产重组进展公告

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2015-050

北新集团建材股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经申请,公司股票(证券简称:北新建材;证券代码:000786)已于2015年4月10日上午9:30开市起停牌。经与有关各方论证和协商,该事项确定为发行股份购买资产事项,经申请,公司于2015年6月15日发布了《北新集团建材股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-026),并分别于2015年6月23日、2015年6月30日、2015年7月7日发布了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-027、2015-028、2015-029),于2015年7月13日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-031),公司股票自2015年7月13日起继续停牌。根据相关事项的进展,公司于2015年7月18日、2015年7月25日、2015年8月1日、2015年8月8日、2015年8月15日、2015年8月22日、2015年8月29日、2015年9月9日发布了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-032、2015-033、2015-034、2015-035、2015-036、2015-043、2015-045、2015-046)。2015年9月12日,公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2015-047)。2015年9月19日、2015年9月26日发布了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-048、2015-049)。

本次停牌涉及拟收购公司控股子公司泰山石膏股份有限公司35%少数股权(以下简称“标的资产”)事项。截至本公告日,本次发行股份购买资产事项应履行的有关部门审批程序尚未完成,本次资产重组过程中标的资产涉及的资产核查工作量较大,交易方案和细节尚需进一步协商确定,本次重大资产重组准备工作尚未全部完成。公司与有关各方正在积极有序的推动重组各项工作,具体方案的相关内容仍在持续沟通、细化和完善中。

因该事项尚存在不确定性,为保证公平披露信息,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将继续协调相关各方积极推进本次重大资产重组未尽事宜,加快工作进度,力争早日就交易事项达成一致,并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书,及时公告并复牌。

公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2015年10月9日

股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2015-051

北新集团建材股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 :

1. 本次解除限售股份的数量为227,355,722股,占公司总股本的比例为16.08% ;

2. 本次解除限售股份可上市流通日期:2015年10月13日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证监会证监许可(证监许可[2014]902号)文件批准,北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)向9家特定对象共发行131,840,796股人民币普通股(A)股,并于2014年9月30日在深圳证券交易所上市,公司总股本由575,150,000股增至706,990,796股。

公司于 2015年6月11日实施了 2014年度资本公积金转增股本方案:以公司当时总股本706,990,796股为基数,用资本公积金向全体股东每 10 股转增10股。本次资本公积金转增股本方案实施后,光大金控(上海)投资中心(有限合伙)持有公司的股份数由13,060,447股增加至26,120,894股、平安大华基金管理有限公司持有公司的股份数由19,272,095股增加至38,544,190股、中国民族证券有限责任公司持有公司的股份数由16,787,313股增加至 33,574,626股、财通基金管理有限公司持有公司的股份数由19,836,940股增加至39,673,880股、太平洋资产管理有限责任公司持有公司的股份数由13,090,907股增加至26,181,814股、博时基金管理有限公司持有公司的股份数由13,080,845股增加至26,161,690股、安信证券股份有限公司持有公司的股份数由13,068,121股增加至26,136,242股、国泰基金管理有限公司持有公司的股份数由5,481,193股增加至10,962,386股。

二、本次解除限售股份的情况

1、本次解除限售股份可上市流通日期:2015年10月13日;

2、本次解除限售股份的数量为227,355,722股,占公司无限售条件股份的比例为19.76%,占公司总股本的比例为16.08%;

3、本次限售股份可上市流通情况如下:

序号本次解除限售股份持有人名称持股数量(股)本次解除限售的数量(股)本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例本次解除限售股份占公司总股本的比例冻结股份数量(股)
1光大金控(上海)投资中心(有限合伙)
(1)光大金控(上海)投资中心(有限合伙)26,120,89426,120,8942.27%1.85%0
2平安大华基金管理有限公司
(1)平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢二期11号集合资金信托26,124,62626,124,6262.27%1.85%0
(2)平安大华基金-平安银行-中船投资发展有限公司12,419,56412,419,5641.08%0.88%0

3中国民族证券有限责任公司
(1)中信证券股份有限公司33,574,62633,574,6262.92%2.37%0
4财通基金管理有限公司
(1)财通基金-光大银行-财通基金-富春60号资产管理计划26,366,34026,366,3402.29%1.86%0
(2)财通基金-平安银行-国联证券股份有限公司3,731,0863,731,0860.32%0.26%0
(3)财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司3,731,0863,731,0860.32%0.26%0
(4)财通基金-光大银行-国贸东方定增组合2号资产管理计划2,487,3922,487,3920.22%0.18%0
(5)财通基金-平安银行-锐成投资管理有限公司1,492,4341,492,4340.13%0.11%0
(6)财通基金-工商银行-财通基金-富春定增5号资产管理计划1,243,6941,243,6940.11%0.09%0
(7)财通基金-光大银行-元普定增2号资产管理计划621,848621,8480.05%0.04%0
5太平洋资产管理有限责任公司
(1)中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红13,671,96613,671,9661.19%0.97%0
(2)中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深6,214,5306,214,5300.54%0.44%0
(3)中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品4,971,6244,971,6240.43%0.35%0
(4)中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红1,323,6941,323,6940.12%0.09%0
6博时基金管理有限公司
(1)全国社保基金五零一组合26,161,69026,161,6902.27%1.85%0
7安信证券股份有限公司
(1)安信证券股份有限公司26,136,24226,136,2422.27%1.85%0
8国泰基金管理有限公司
(1)全国社保基金一一二组合3,676,4103,676,4100.32%0.26%0
(2)全国社保基金一一一组合3,342,1903,342,1900.29%0.24%0
(3)中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金2,339,5362,339,5360.20%0.17%0
(4)中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金401,062401,0620.03%0.03%0
(5)中国银行-国泰沪深300指数证券投资基金401,062401,0620.03%0.03%0
(6)中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司401,062401,0620.03%0.03%0
(7)中国农业银行股份有限公司-国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金200,532200,5320.02%0.01%0
(8)宁波银行股份有限公司-国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)200,532200,5320.02%0.01%0

三、本次解除限售后上市公司的股本结构

股份类型本次限售股份上市流通前本次变动本次限售股份上市流通后
股数比例股数比例
一、有限售条件的流通股     
1、国家持股     
2、国有法人持股36,325,8702.57%036,325,8702.57%
3、境内一般法人持股227,355,72216.08%-227,355,72200
4、境内自然人持股     
5、境外法人持股     
6、境外自然人持股     
7、内部职工股     
8、高管股份     
9、机构投资者配售股份     
有限售条件的流通股合计263,681,59218.65%-227,355,72236,325,8702.57%
二、无限售条件的流通股     
1、人民币普通股1,150,300,00081.35%227,355,7221,377,655,72297.43%
2、境内上市的外资股     
3、境外上市的外资股     
4、其他     
无限售条件的流通股合计1,150,300,00081.35%227,355,7221,377,655,72297.43%
三、股份总数1,413,981,592100.00%01,413,981,592100.00%

四、本次解除限售股份持有人的有关承诺及履行情况

2014年非公开发行的发行对象光大金控(上海)投资中心(有限合伙)、 平安大华基金管理有限公司、中国民族证券有限责任公司、财通基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、 安信证券股份有限公司、 国泰基金管理有限公司在认购公司非公开发行的股份时均做出承诺:“我公司认购之北新建材非公开发行股份,自北新建材本次非公开发行股份上市首日起十二个月内不进行转让,同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。”

在限售期限内,上述发行对象均严格遵守相关规定,未转让其限售股份。

五、申请解除限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用,公司亦不存在对该等股东提供违规担保等损害公司利益的行为。

六、备查文件

1、公司解除限售申请表;

2、公司股权结构表和限售股份明细表;

3、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司《关于北新集团建材股份有限公司限售股解禁的核查意见》。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2015年10月9日

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