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股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2015-050 北新集团建材股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经申请,公司股票(证券简称:北新建材;证券代码:000786)已于2015年4月10日上午9:30开市起停牌。经与有关各方论证和协商,该事项确定为发行股份购买资产事项,经申请,公司于2015年6月15日发布了《北新集团建材股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-026),并分别于2015年6月23日、2015年6月30日、2015年7月7日发布了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-027、2015-028、2015-029),于2015年7月13日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2015-031),公司股票自2015年7月13日起继续停牌。根据相关事项的进展,公司于2015年7月18日、2015年7月25日、2015年8月1日、2015年8月8日、2015年8月15日、2015年8月22日、2015年8月29日、2015年9月9日发布了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-032、2015-033、2015-034、2015-035、2015-036、2015-043、2015-045、2015-046)。2015年9月12日,公司发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》(公告编号:2015-047)。2015年9月19日、2015年9月26日发布了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-048、2015-049)。 本次停牌涉及拟收购公司控股子公司泰山石膏股份有限公司35%少数股权(以下简称“标的资产”)事项。截至本公告日,本次发行股份购买资产事项应履行的有关部门审批程序尚未完成,本次资产重组过程中标的资产涉及的资产核查工作量较大,交易方案和细节尚需进一步协商确定,本次重大资产重组准备工作尚未全部完成。公司与有关各方正在积极有序的推动重组各项工作,具体方案的相关内容仍在持续沟通、细化和完善中。 因该事项尚存在不确定性,为保证公平披露信息,维护广大投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将继续协调相关各方积极推进本次重大资产重组未尽事宜,加快工作进度,力争早日就交易事项达成一致,并及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书,及时公告并复牌。 公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2015年10月9日 股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2015-051 北新集团建材股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 : 1. 本次解除限售股份的数量为227,355,722股,占公司总股本的比例为16.08% ; 2. 本次解除限售股份可上市流通日期:2015年10月13日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 经中国证监会证监许可(证监许可[2014]902号)文件批准,北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)向9家特定对象共发行131,840,796股人民币普通股(A)股,并于2014年9月30日在深圳证券交易所上市,公司总股本由575,150,000股增至706,990,796股。 公司于 2015年6月11日实施了 2014年度资本公积金转增股本方案:以公司当时总股本706,990,796股为基数,用资本公积金向全体股东每 10 股转增10股。本次资本公积金转增股本方案实施后,光大金控(上海)投资中心(有限合伙)持有公司的股份数由13,060,447股增加至26,120,894股、平安大华基金管理有限公司持有公司的股份数由19,272,095股增加至38,544,190股、中国民族证券有限责任公司持有公司的股份数由16,787,313股增加至 33,574,626股、财通基金管理有限公司持有公司的股份数由19,836,940股增加至39,673,880股、太平洋资产管理有限责任公司持有公司的股份数由13,090,907股增加至26,181,814股、博时基金管理有限公司持有公司的股份数由13,080,845股增加至26,161,690股、安信证券股份有限公司持有公司的股份数由13,068,121股增加至26,136,242股、国泰基金管理有限公司持有公司的股份数由5,481,193股增加至10,962,386股。 二、本次解除限售股份的情况 1、本次解除限售股份可上市流通日期:2015年10月13日; 2、本次解除限售股份的数量为227,355,722股,占公司无限售条件股份的比例为19.76%,占公司总股本的比例为16.08%; 3、本次限售股份可上市流通情况如下: 序号 | 本次解除限售股份持有人名称 | 持股数量(股) | 本次解除限售的数量(股) | 本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例 | 本次解除限售股份占公司总股本的比例 | 冻结股份数量(股) | 1 | 光大金控(上海)投资中心(有限合伙) | (1) | 光大金控(上海)投资中心(有限合伙) | 26,120,894 | 26,120,894 | 2.27% | 1.85% | 0 | 2 | 平安大华基金管理有限公司 | (1) | 平安大华基金-平安银行-平安信托-平安财富*创赢二期11号集合资金信托 | 26,124,626 | 26,124,626 | 2.27% | 1.85% | 0 | (2) | 平安大华基金-平安银行-中船投资发展有限公司 | 12,419,564 | 12,419,564 | 1.08% | 0.88% | 0 |
3 | 中国民族证券有限责任公司 | (1) | 中信证券股份有限公司 | 33,574,626 | 33,574,626 | 2.92% | 2.37% | 0 | 4 | 财通基金管理有限公司 | (1) | 财通基金-光大银行-财通基金-富春60号资产管理计划 | 26,366,340 | 26,366,340 | 2.29% | 1.86% | 0 | (2) | 财通基金-平安银行-国联证券股份有限公司 | 3,731,086 | 3,731,086 | 0.32% | 0.26% | 0 | (3) | 财通基金-兴业银行-海通证券股份有限公司 | 3,731,086 | 3,731,086 | 0.32% | 0.26% | 0 | (4) | 财通基金-光大银行-国贸东方定增组合2号资产管理计划 | 2,487,392 | 2,487,392 | 0.22% | 0.18% | 0 | (5) | 财通基金-平安银行-锐成投资管理有限公司 | 1,492,434 | 1,492,434 | 0.13% | 0.11% | 0 | (6) | 财通基金-工商银行-财通基金-富春定增5号资产管理计划 | 1,243,694 | 1,243,694 | 0.11% | 0.09% | 0 | (7) | 财通基金-光大银行-元普定增2号资产管理计划 | 621,848 | 621,848 | 0.05% | 0.04% | 0 | 5 | 太平洋资产管理有限责任公司 | (1) | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 13,671,966 | 13,671,966 | 1.19% | 0.97% | 0 | (2) | 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 | 6,214,530 | 6,214,530 | 0.54% | 0.44% | 0 | (3) | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,971,624 | 4,971,624 | 0.43% | 0.35% | 0 | (4) | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 1,323,694 | 1,323,694 | 0.12% | 0.09% | 0 | 6 | 博时基金管理有限公司 | (1) | 全国社保基金五零一组合 | 26,161,690 | 26,161,690 | 2.27% | 1.85% | 0 | 7 | 安信证券股份有限公司 | (1) | 安信证券股份有限公司 | 26,136,242 | 26,136,242 | 2.27% | 1.85% | 0 | 8 | 国泰基金管理有限公司 | (1) | 全国社保基金一一二组合 | 3,676,410 | 3,676,410 | 0.32% | 0.26% | 0 | (2) | 全国社保基金一一一组合 | 3,342,190 | 3,342,190 | 0.29% | 0.24% | 0 | (3) | 中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 2,339,536 | 2,339,536 | 0.20% | 0.17% | 0 | (4) | 中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 401,062 | 401,062 | 0.03% | 0.03% | 0 | (5) | 中国银行-国泰沪深300指数证券投资基金 | 401,062 | 401,062 | 0.03% | 0.03% | 0 | (6) | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 401,062 | 401,062 | 0.03% | 0.03% | 0 | (7) | 中国农业银行股份有限公司-国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 200,532 | 200,532 | 0.02% | 0.01% | 0 | (8) | 宁波银行股份有限公司-国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 200,532 | 200,532 | 0.02% | 0.01% | 0 |
三、本次解除限售后上市公司的股本结构 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | 本次变动 | 本次限售股份上市流通后 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 一、有限售条件的流通股 | | | | | | 1、国家持股 | | | | | | 2、国有法人持股 | 36,325,870 | 2.57% | 0 | 36,325,870 | 2.57% | 3、境内一般法人持股 | 227,355,722 | 16.08% | -227,355,722 | 0 | 0 | 4、境内自然人持股 | | | | | | 5、境外法人持股 | | | | | | 6、境外自然人持股 | | | | | | 7、内部职工股 | | | | | | 8、高管股份 | | | | | | 9、机构投资者配售股份 | | | | | | 有限售条件的流通股合计 | 263,681,592 | 18.65% | -227,355,722 | 36,325,870 | 2.57% | 二、无限售条件的流通股 | | | | | | 1、人民币普通股 | 1,150,300,000 | 81.35% | 227,355,722 | 1,377,655,722 | 97.43% | 2、境内上市的外资股 | | | | | | 3、境外上市的外资股 | | | | | | 4、其他 | | | | | | 无限售条件的流通股合计 | 1,150,300,000 | 81.35% | 227,355,722 | 1,377,655,722 | 97.43% | 三、股份总数 | 1,413,981,592 | 100.00% | 0 | 1,413,981,592 | 100.00% |
四、本次解除限售股份持有人的有关承诺及履行情况 2014年非公开发行的发行对象光大金控(上海)投资中心(有限合伙)、 平安大华基金管理有限公司、中国民族证券有限责任公司、财通基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、 安信证券股份有限公司、 国泰基金管理有限公司在认购公司非公开发行的股份时均做出承诺:“我公司认购之北新建材非公开发行股份,自北新建材本次非公开发行股份上市首日起十二个月内不进行转让,同意中国证券登记结算有限责任公司予以限售期锁定。” 在限售期限内,上述发行对象均严格遵守相关规定,未转让其限售股份。 五、申请解除限售的股东不存在对上市公司的非经营性资金占用,公司亦不存在对该等股东提供违规担保等损害公司利益的行为。 六、备查文件 1、公司解除限售申请表; 2、公司股权结构表和限售股份明细表; 3、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司《关于北新集团建材股份有限公司限售股解禁的核查意见》。 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2015年10月9日
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