股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-055号

　西王食品股份有限公司

　2015年第二次（临时）股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况

　二、会议召开和出席情况

　（一）会议的召开情况

　1、召集人：公司董事会

　2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式

　3、现场会议召开时间：2015年10月9日下午14时

　网络投票时间：2015年10月8日－10月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2015年10月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为2015年10月8日下午15：00至2015年10月9日下午15：00期间的任意时间。

　4、现场会议召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

　5、主持人：董事长王棣先生

　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　（二）会议的出席情况

　1、参加本次会议的股东代表(或授权代表)共101人，代表股份230,112,038 股，占公司有表决权股份总数的61.10%。其中出席现场会议的股东（或授权代表）2人，代表股份196,785,856股，占公司总股本的52.25%；参加网络投票的股东99 人，代表股份33,326,182股，占公司总股本的8.85%。

　2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务所沈旭之、彭龙律师）出席了本次会议。

　三、提案的审议情况

　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　1、审议通过了《〈西王食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

　表决情况：同意票33,326,182股(其中，主要股东0股，中小股东33,326,182股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的100%。反对票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

　表决结果：该项议案审议通过。

　2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

　表决情况：同意票33,326,182股(其中，主要股东0股，中小股东33,326,182股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的100%。反对票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。弃权票0股(其中，主要股东0股，中小股东0股），占参加投票所有股东有表决权股份总数的0%。(关联股东西王集团有限公司、山东永华投资有限公司回避表决)

　表决结果：该项议案审议通过。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　2、见证律师：沈旭之 彭龙

　3、结论性意见：公司2015年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2015年第二次（临时）股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2015年第二次（临时）股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件目录

　1、与会董事签字确认的股东大会决议；

　2、湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司2015年第二次（临时）股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　西王食品股份有限公司董事会

　2015年10月9日

　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-056号

　西王食品股份有限公司

　2015第三季度业绩预告修正公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计的本期业绩情况

　1、业绩预告期间：

　2015 年1 月1 日至2015 年9 月30 日。

　2、前次业绩预告情况：

　西王食品股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015 年8 月31 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015 年半年度报告全文》中预计：2015 年1-9 月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向大幅上升，归属于上市公司股东的净利润变动区间为13,000 万元至14,000万元。

　3、修正后的业绩预计：

　□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他

　■

　二、业绩预告修正预审计情况

　公司本业绩预告修正未经会计师事务所审计。

　三、业绩修正原因说明

　本次修正的业绩预计与前次业绩预告的差异，主要原因是由于公司在旺季加大了品牌宣传投入，宣传费用高于预期，使得业绩略低于半年报中业绩预告。

　四、其他相关说明

　1、本次有关2015 年1-9 月份的业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2015 年三季度报告为准。

　2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。

　特此公告。

　西王食品股份有限公司董事会

　2015年10月9日