本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司法定代表人、第七届董事会董事兼公司总经理徐君明先生，因病于2015年9月28日不幸去世。

　徐君明先生的离世并未使公司本届董事会的董事人数低于法定或章程规定的最低人数，对本届董事会的履职不会产生影响。本公司董事会将尽快推荐董事人选，并召开股东大会补选。

　经公司第七届董事会2015年第六次临时会议决定，暂由公司董事长叶林富先生代行公司法定代表人和总经理职责，公司董事会将会尽快聘任适当人选出任该等职务。

　公司董事会认为：徐君明先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽职，认真履行了作为公司董事、高管应尽的职责和义务，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对徐君明先生生前为公司所做的努力和贡献深表感谢！

　公司董事、监事、高管人员及全体员工对徐君明先生的逝世表示沉痛哀悼！

　特此公告

　腾达建设集团股份有限公司

　董事会

　2015年9月 28日