本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●每股转增比例：每10股转增10股，即每股转增1股

　●股权登记日：2015年10月8日

　●除权日：2015年10月9日

　●新增无限售条件流通股份上市日：2015年10月12日

　一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年9月16日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司 2015 年半年资本公积金转增股本的预案》，股东大会决议已于2015年9月17日在上海证券交易所网站及相关法定信息披露媒体刊登。

　二、基本公积金转增股本方案

　（一）发放年度：2015年半年度

　（二）发放范围：截至2015年10月8日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

　（三）转增方案：以截至 2015年6月30日永创智能总股本10,000万股为基数（如股份发生变化，应以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为准），以资本公积金向全体股东每10股转增10股（即每股转增1股），合计转增10,000万股，不送股，不派发现金股利，转增后公司总股本变更为20,000万股。

　三、相关日期

　股权登记日：2015年10月8日

　除权日：2015年10月9日

　新增无限售条件流通股份上市日：2015年10月12日

　四、分派对象

　截至2015年10月8日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。

　五、分配、转增股本实施办法

　本次实施资本公积金转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络，将所分派股份直接记入股东账户。

　六、股本变动结构表

　按变动前股本、本次送红股、本次转增股本、变动后股本等项目列示。

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　七、实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本20,000.00万股摊薄计算的2015年半年度每股收益为0.24。

　每股收益的计算公式参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的规定执行。

　八、有关咨询办法

　联系部门：公司证券事务部

　联系电话：0571-28057366

　特此公告。

　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　2015年9月28日