证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－101

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　1、本次股东大会没有否决议案的情况；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年9月21日（星期一）下午2：30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月21日（星期一）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月20日（星期日）下午 15:00 至2015年9月21日（星期一）下午 15:00 期间的任意时间

　2、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：公司董事长周和平先生

　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次会议的股东及股东代理人共73人，代表公司有表决权的股份187,084,886股，占公司有表决权股份总数的32.8572%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共73人，代表公司有表决权的股份187,084,886股，占公司有表决权股份总数的32.8572%；通过网络投票的股东0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　全部董事、监事出席会议，高级管理人员、律师代表等列席会议。

　三、议案审议及表决情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，具体表决结果如下：

　同意187,084,886股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意2,036,496股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　（二）审议通过了《关于控股子公司锡林郭勒盟融丰风电有限公司投资风电项目的议案》，具体表决结果如下：

　同意187,084,886股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意2,036,496股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　（三）审议通过了《关于为全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司提供担保的议案》，具体表决结果如下：

　同意187,084,886股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意2,036,496股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　（四）审议通过了《关于取消受让公司一致行动人所持长园集团部分股权的议案》，具体表决结果如下：

　同意4,795,994股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

　其中中小股东的表决情况为：

　同意2,036,496股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　关联股东周和平先生回避表决。

　（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体表决结果如下：

　同意187,084,886股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

　（六）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体表决结果如下：

　同意187,084,886股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

　（七）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体表决结果如下：

　同意187,084,886股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

　四、律师出具的法律意见书

　广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　五、备查文件

　1、深圳市沃尔核材股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

　2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　2015年9月21日

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2015－102

　深圳市沃尔核材股份有限公司关于

　参与集合资金信托计划的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、公司参与集合资金信托计划概况

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月18日召开的2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的议案》，同意公司以不超过人民币1.7亿元投资信托、基金等多种金融产品，进行二级市场投资，在本额度范围内，用于金融产品投资的资金可循环使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起3年内有效。详细内容参见2014年9月2日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于公司拟投资不超过人民币1.7亿元金融产品的公告》（2014-087）。

　公司与中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）于2014年10月14日签订了《外贸信托?万博稳健7期证券投资集合资金信托合同》和《外贸信托?万博稳健9期证券投资集合资金信托合同》，公司分别出资人民币5,000万元向外贸信托认购“外贸信托?万博稳健7期证券投资集合资金信托计划”（以下简称“稳健7期信托计划”）和“外贸信托?万博稳健9期证券投资集合资金信托计划” （以下简称“稳健9期信托计划”）B类份额。详细内容参见2014年10月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于使用自有资金参与集合资金信托计划的公告》（2014-100）。

　二、进展情况介绍

　稳健7期及稳健9期信托计划将于2015年10月20日到期。为降低投资成本，经与各方协商一致，于2015年9月18日签订了《外贸信托?万博稳健7期证券投资集合资金信托合同补充协议》和《外贸信托?万博稳健9期证券投资集合资金信托合同补充协议》（以下统称“补充协议”），拟设立临时分配日，分配信托计划各项费用、A类本金和收益，以及部分B类本金，分配后优先级将退出本计划，信托计划不再负担A类收益权的固定收益。临时分配日后信托计划将继续持有长园集团（600525）股票，补充协议具体约定如下：

　1、各方一致同意2015年9月17日为临时分配日。首先，本信托计划以临时分配日全部现金资产为限，支付截至当日全部信托费用（除浮动投资顾问费）；其次，以剩余现金资产为限返还全部A类受益权信托本金及全部应付未付A类信托收益及A类受益人信托收益补偿；再次，以支付A类受益权信托利益后剩余现金资产为限返还截至临时分配日浮动投资顾问费；最后，以剩余现金资产为限返还公司持有的B类受益权信托本金。

　2、本次信托费用及信托利益的返还将在补充协议签署后十个工作日内支付至相关方预留收益账户。本次信托计划将在临时分配日当日核减全部A类信托单位份额。

　3、本信托计划自临时分配日下一日起暂不估值，直至本信托计划存续的全体当事人签署协议对相关事宜进行约定。

　4、本信托计划自临时分配日当日起不设预警线、平仓线。

　临时分配日稳健7期及稳健9期信托计划的现金资产额度尚需进一步核算。临时分配日后信托计划为继续存续而进行的其余条款约定将另行签署补充协议约定。

　三、对公司的影响

　公司财务状况稳健，公司运用自筹资金进行信托投资是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过信托投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，对公司业绩将产生积极影响。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　董事会

　2015年9月21日