本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 每股转增比例：每10股转增12股，每股转增1.2股。

　● 股权登记日：2015年9月24日。

　● 除权日：2015年9月25日。

　● 新增无限售流通股份上市日：2015年9月28日。

　一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月15日召开2015年第五次临时股东大会审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年半年度资本公积转增股本预案》，此次股东大会决议公告刊登在2015年9月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

　二、资本公积金转增股本方案

　1、发放年度：2015年半年度

　2、发放范围：截止2015年9月24日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　3、以2015年6月30日公司股本总数490,245,195股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增588,294,234股，转增后总股本为1,078,539,429股。

　三、相关日期

　1、股权登记日：2015年9月24日。

　2、除权日：2015年9月25日。

　3、新增无限售流通股份上市日：2015年9月28日。

　四、分派对象

　截至2015年9月24日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。

　五、资本公积金转增股本实施办法

　本次实施资本公积金转增股本，按照中登上海分公司的有关规定，由中登上海分公司通过计算机网络，将所分派股份直接记入股东账户。

　六、股本变动结构表

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　七、按新股本总额摊薄计算的每股收益

　实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数1,078,539,429股摊薄计算的2015年中期每股收益为0.13元。

　八、有关咨询联系办法

　联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼

　联系部门：公司董事会秘书办公室

　电 话：021-68865161

　传 真：021-68866081

　邮政编码：200120

　九、备查文件

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议。

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

　2015年9月21日