本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次授予的限制性股票数量为4,129,527股，占授予前公司股本总额46,400万股的0.89%；

2、本次授予的激励对象为60名；

3、本次授予的限制性股票上市日期为2015年9月22日；

4、本次授予限制性股票来源为向激励对象发行新增；

5、本次授予的限制性股票授予后股份性质为有限售条件股份。

根据众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会已经完成限制性股票的授予及登记工作，现将相关事项公告如下：

一、限制性股票首次授予的具体情况

1、本次限制性股票的授予日：2015年8月21日

2、授予价格：授予价格为6.38元/股。

3、授予数量及授予人数：公司第三届董事会第十九次会议确定的授予数量为4,171,923股，授予对象人数为60人。

在限制性股票的授予过程中，激励对象姚松林因个人原因放弃认购部分数量的限制性股票，公司限制性股票激励计划授予的股票数量由4,171,923股调整为4,129,527股，授予人数不变。具体授予情况如下：

序号	姓名	职务	授予限制性股票的数量（股）	占首次授予限制性股票总数的比例	占授予前公司总股本的比例
1	殷 涛	副总经理	152,368	3.69%	0.033%
2	裘荣庆	董事、副总经理	169,298	4.10%	0.036%
3	翁建汉	董事、副总经理	152,368	3.69%	0.033%
4	杨 松	董事、副总经理	152,368	3.69%	0.033%
5	王宝玉	董事	100,000	2.42%	0.022%
6	林雄武	副总经理	51,862	1.26%	0.011%
7	陈健荣	副总经理	29,158	0.71%	0.006%
8	林甦琳	副总经理	26,714	0.65%	0.006%
9	张海娜	副总经理、董事会秘书	23,688	0.57%	0.005%
10	陈 雷	财务总监	28,000	0.68%	0.006%
董事及高级管理人员小计			885,824	21.45%	0.191%
核心骨干员工(50人)			3,243,703	78.55%	0.699%

说明：激励对象名单（除激励对象姚松林因个人原因放弃认购部分数量的限制性股票外）与公司于2015年8月22日刊登在巨潮资讯网的《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》完全一致。

4、限制性股票的来源

本激励计划授予的限制性股票来源为向激励对象定向发行的A股普通股股票。

5、限制性股票的解锁安排

本激励计划首次授予的限制性股票自本激励计划首次授予日满 12 个月后分四期解锁，具体安排如下：

解锁期	解锁时间	解锁比例
第1个解锁期	自首次授予日起12个月后的第一个交易日当日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	10%
第2个解锁期	自首次授予日起24个月后的第一个交易日当日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	20%
第3个解锁期	自首次授予日起36个月后的第一个交易日当日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%
第4个解锁期	自首次授予日起48个月后的第一个交易日当日起至首次授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	40%

在解锁期内，董事会确认达到解锁条件后，激励对象必须在解锁期内，就当期可申请解锁部分的限制性股票向公司提交限制性股票解锁申请书。如激励对象未按期限向董事会提交书面申请，视为激励对象自愿放弃解锁，相应限制性股票不再解锁并由公司回购后注销。若解锁期内任何一期未达到解锁条件，则当期可申请解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后注销。

6、限制性股票的解锁条件

（1）公司层面解锁业绩条件

本激励计划首次授予限制性股票的解锁考核年度为 2015-2018 年四个会计年度，每个会计年度考核一次，达到下述业绩考核指标时，激励对象首次获授的限制性股票方可解锁：

解锁期	业绩考核条件	解锁比例
第1个解锁期	相比2014年， 2015 年净利润增长率不低于 10%	10%
第2个解锁期	相比2014年， 2016 年净利润增长率不低于 20%	20%
第3个解锁期	相比2014年， 2017 年净利润增长率不低于 35%	30%
第4个解锁期	相比2014年， 2018 年净利润增长率不低于 50%	40%

以上“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

如公司业绩考核达不到上述条件，则所有激励对象相对应解锁期所获股票份额由公司统一回购后予以注销。

（2）激励对象层面考核内容

根据《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》分年考核，核算个人绩效考核得分。个人绩效考核得分达到60分（含）为及格，考核结果为及格的，激励对象被授予的限制性股票可按照当期绩效总分值与实际应解锁比例的乘积所得的比例进行解锁，低于 60分（不含），激励对象被授予的限制性股票不得解锁。

若解锁期内任何一期激励对象的个人绩效考核结果未达到解锁条件的，则对应解锁期所获授的但未解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后予以注销。若解锁期内的任何一期激励对象个人绩效考核结果未达到完全解锁条件的，激励对象仅可就对应解锁期所获授的限制性股票的规定比例部分申请解锁，当期剩余所获授的但未解锁的限制性股票不得解锁并由公司回购后予以注销。

二、授予股份认购资金的验资情况

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“广会验字[2015] G14042260622号”验资报告，对公司截至2015年9月2日的新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：截至2015年9月2日止，公司已收到殷涛等60名首次激励对象以货币资金缴纳的款项合计人民币贰仟陆佰叁拾肆万陆仟叁佰捌拾贰元贰角陆分，其中：新增注册资本（实收资本）人民币肆佰壹拾贰万玖仟伍佰贰拾柒元整，其余人民币贰仟贰佰贰拾壹万陆仟捌佰伍拾伍元贰角陆分作为资本公积。

公司本次增资前的注册资本为人民币464,000,000.00元，实收资本（股本）为人民币464,000,000.00元，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2015年5月28日出具“广会验字[2015]G14042260611号”验资报告。截至2015年9月2日止，变更后的注册资本为人民币468,129,527.00元，实收资本为人民币468,129,527.00元。

三、限制性股票的上市日期

本次授予的限制性股票的上市日期为2015年9月22日。

四、股本结构变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，－）	本次变动后
	数量	比例	限制性股票	数量	比例
一、有限售条件股份	153,467,305	33.07%	4,129,527	157,596,832	33.67%
二、无限售条件股份	310,532,695	66.93%	0	310,532,695	66.33%
三、股份总数	464,000,000	100.00%	4,129,527	468,129,527	100%

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、公司控股股东股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后，公司股本总数由原来的464,000,000股增加至 468,129,527股。本次股份授予前，吴开贤先生直接持有公司股份158,508,340股，占公司总股本的34.1613%，其控制的瑞业投资持有公司股票11,000股，占公司总股本的0.0024%，吴开贤先生直接和间接持有公司股票合计158,519,340股，占公司总股本的34.1637%，为公司控股股东、实际控制人。本次授予完成后，吴开贤先生直接和间接持有的股份数不变，占公司总股本的33.8623%，持股比例虽发生变动，但仍为公司控股股东、实际控股人；本次限制性股票激励计划限制性股票授予未导致公司控制权变化。

六、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按新股本468,129,527股摊薄计算2014年的基本每股收益0.45元/股。

特此公告。

众业达电气股份有限公司

董事会

2015年9月18日