证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-72

　中房地产股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年9月11日，公司以书面和电子邮件方式发出了召开第七届监事会第一次会议的通知，2015年9月16日，公司第七届监事会第一次会议以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。经过半数以上监事同意，本次会议由陈玲女士主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

　以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第七届监事会监事长的议案》。

　公司监事会选举陈玲女士为公司第七届监事会监事长。

　中房地产股份有限公司监事会

　二○一五年九月十六日

　证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-71

　中房地产股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于2015年9月11日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第一次会议的通知，2015年9月16日，公司第七届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。经过半数以上董事同意，本次会议由吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

　经公司第七届董事会全体成员审议，一致同意选举吴文德先生为公司第七届董事会董事长。

　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。

　经公司第七届董事会全体成员审议，一致同意选举史强军先生为公司第七届董事会副董事长。

　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会成员的议案》。

　经公司第七届董事会全体成员审议，同意第七届董事会各专门委员会组成如下：

　选举吴文德先生、薛四敏先生、周健先生、胡必亮先生、马江涛先生为第七届董事会战略与执行委员会成员，召集人为吴文德先生。

　选举史强军先生、薛四敏先生、胡必亮先生、郭海兰女士、马江涛先生为第七届董事会提名委员会成员，召集人为胡必亮先生。

　选举孙卫东先生、祝宏毅先生、马江涛先生、郭海兰女士、胡必亮先生为第七届董事会薪酬与考核委员会成员，召集人为马江涛先生。

　选举郭海兰女士、胡必亮先生、马江涛先生为第七届董事会审计委员会成员，召集人为郭海兰女士。

　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　经公司第七届董事会全体成员审议，同意续聘孙卫东先生为公司总经理；续聘聂焕新女士为公司财务总监；续聘田玉利先生为公司董事会秘书；聘任余勇先生为公司副总经理。

　公司独立董事郭海兰女士、胡必亮先生、马江涛先生对公司聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：公司第七届董事会第一次会议审议通过续聘孙卫东先生为公司总经理，续聘聂焕新女士为公司财务总监，续聘田玉利先生为公司董事会秘书，聘任余勇先生为公司副总经理，经过对上述高级管理人员的认真审核，我们认为上述高级管理人员的提名及任职符合法律、法规及公司《章程》有关任职资格的规定，选举程序合法，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。我们同意本次董事会关于聘任高级管理人员的议案。

　梁继林先生、辛克先生因任期届满不再担公司副总经理职务，公司向梁继林先生、辛克先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　经公司第七届董事会全体成员审议，同意续聘王婷女士为公司证券事务代表。

　中房地产股份有限公司董事会

　二○一五年九月十六日

　附件：简历

　孙卫东，男，1969年9月生，硕士学位，助理研究员。最近五年工作经历：2008年12月至2011年8月在中房地产股份有限公司历任副总经理、董事会秘书、董事；2011年3月至2014年1月任中国房地产开发集团公司总经理助理、中住地产开发有限公司副总经理；2014年1月至今任中房地产股份有限公司董事、总经理。孙卫东先生与本公司控股股东及实际控制人没有关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　聂焕新，女，1972年9月生，中共党员，硕士学位，高级会计师，注册会计师，注册税务师。自2008年至今任中房地产股份有限公司财务总监。聂焕新女士与本公司控股股东及实际控制人没有关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　田玉利，男，汉族，1978年1月生，中共党员，硕士学位，持有法律职业资格证书、企业法律顾问执业资格证书。最近五年工作经历：2009年3月至2011年8月任中房地产股份有限公司风险控制部经理，2011年8月至今任中房地产股份有限公司董事会秘书。田玉利先生与本公司控股股东及实际控制人没有关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　余勇，男，汉族，1976年11月生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。最近五年工作经历：2010年3月至今就职于子公司重庆重实房地产开发有限公司，历任副总经理、总经理，现任重庆重实房地产开发有限公司总经理；2013年11月至今就职于子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司，历任董事、总经理、副总经理，现任重庆中房嘉汇房地产开发有限公司董事、副总经理；2014年1月至今任子公司重庆中房嘉润房地产开发有限公司董事长、总经理；2015年7月至今任中房地产股份有限公司总经理助理。余勇先生与本公司控股股东及实际控制人没有关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　王婷，女，汉族，1975年4月生，大学本科学历。自2007年至今任中房地产股份有限公司证券事务代表。王婷女士与本公司控股股东及实际控制人没有关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。