本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决或修改提案的情形；

　2、本次股东大会上无新提案提交表决。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间

　现场会议：2015年9月16日上午9:00

　网络投票：2015年9月15日－9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月16日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月15日15:00至2015年9月16日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：副董事长陈振宇先生

　6、本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

　二、会议出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的股份总数195,171,301股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的45.49%。

　（1）现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的股份总数195,171,301股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的45.49%。

　（2）股东参与网络投票情况

　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0人，代表有表决权的股份总数0股。

　（3）中小股东出席情况

　通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者0人，代表有表决权的股份总数0股。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，逐项审议表决通过如下议案：

　（一）审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》

　表决结果：同意票195,171,301股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；

　反对票0股；

　弃权票0股。

　（二）审议并通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　表决结果：同意票195,171,301股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；

　反对票0股；

　弃权票0股。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　五、备查文件

　?1、贵州航天电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议

　2、北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》?

　特此公告。

　贵州航天电器股份有限公司

　董事会

　2015年9月17日