本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。

　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　海洋王照明科技股份有限公司

　2015年第一次临时股东大会决议

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年9月16日（星期三）15：00

　（2）网络投票时间：2015年9月15日—2015年9月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月16日9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月15日15:00—2015年9月16日15：00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：深圳中油阳光大酒店（深圳市南山区南山大道1110号）Ⅳ号会议室

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　4、会议召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：公司董事长周明杰先生

　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　（二）会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份313,281,399股，占公司有表决权股份总数的78.3203%。其中：

　1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份289,607,699股，占公司有表决权股份总数的72.4019%；

　2、通过网络投票的股东1人，代表股份23,673,700股，占公司有表决权股份总数的5.9184%；

　公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会， 广东华商律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

　1、《关于修订<公司章程>的议案》

　表决结果：同意313,281,399股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，故本议案获得通过。

　2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　表决结果：同意313,281,399股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　本议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　2、出具法律意见的律师姓名：周燕、张鑫

　3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　备查文件：

　1、《海洋王照明科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；

　2、 《广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告！

　海洋王照明科技股份有限公司董事会

　2015年9月16日