本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　重要提示 ：

　1、本次股东大会期间无增加、变更、否决议案的情况。

　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票的方式。

　一、会议召开情况

　（一）召开时间：

　1、现场会议时间：2015年9月16日（星期三）下午3:00；

　2、网络投票时间：2015年9月15日至2015年9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月16日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月15日下午15：00至2015年9月16日下午15：00的任意时间。

　（二）召开地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳厂区会议室；

　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　（四）召集人：本公司董事会；

　（五）主持人：深圳市特尔佳科技股份有限公司董事长许锦光先生；

　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市特尔佳科技股份有限公司章程》等有关规定。

　二、会议的出席情况

　出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计9人，持有公司有表决权股份25,650,272股，占公司股本总额的12.4516%。其中：

　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共2人，代表股份3,550,380股，占公司股本总额的1.7235%；

　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表股份22,099,892股，占公司股本总额的10.7281％；

　（3）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共5人，代表股份13,530,263股，占公司股份总额的6.5681％。

　公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。北京德恒（深圳）律师事务所应邀列席会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：

　1、审议通过《关于公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；

　表决结果：同意票25,650,272股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小股东表决情况：同意票13,530,263股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果为通过。

　2、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

　表决结果：同意票25,650,272股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000％。

　其中，中小股东表决情况：同意票13,530,263股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

　表决结果为通过。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所；

　（二）律师姓名：刘震国、韩雪；

　（三）结论性意见：

　本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、《深圳市特尔佳科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》。

　2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市特尔佳科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市特尔佳科技股份有限公司

　董事会

　2015年9月16日