证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：2015-075

　特变电工股份有限公司

　2015年第三次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　本次会议无变更前次股东大会决议的情况

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年9月16日

　(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室。

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)会议主持及表决方式

　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席11人；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、董事会秘书郭俊香女士出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)累积投票议案表决情况

　1、关于选举公司第八届董事会董事的议案

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　2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

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　3、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

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　（二）单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果如下：

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所

　律师：邵丽娅、李文辉

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，公司二○一五年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　四、备查文件目录

　1、特变电工股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

　2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会法律意见书。

　特变电工股份有限公司

　2015年9月17日

　证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2015-076

　特变电工股份有限公司

　八届一次董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特变电工股份有限公司于2015年9月6日以传真、电子邮件方式发出召开公司八届一次董事会会议的通知，2015年9月16日以现场方式召开了公司八届一次董事会会议，应参会董事11人，实际出席会议董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

　一、审议通过了选举公司第八届董事会董事长的议案。

　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　会议选举张新先生为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期三年（自聘任之日起）。

　二、审议通过了关于确定公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选的议案。

　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　会议确定公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选如下：

　（1）董事会战略委员会人员：

　主任委员：张新

　委员：叶军、黄汉杰、李边区、杜北伟、董景辰、常清

　（2）董事会提名委员会人员：

　主任委员：常清

　委员：董景辰、钱爱民、张新、叶军

　（3）董事会审计委员会人员：

　主任委员：胡本源

　委员：常清、钱爱民、胡述军、郭俊香

　（4）董事会薪酬与考核委员会人员：

　主任委员：钱爱民

　委员：常清、胡本源、张新、杜北伟

　三、审议通过了聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　经公司董事长张新先生提名，公司聘任叶军先生为公司总经理、郭俊香女士为公司董事会秘书（简历附后），任期三年（自聘任之日起）。

　四、审议通过了聘任公司执行总经理、副总经理、总会计师、产业集团（事业部）总经理、副总经理、总工程师的议案。

　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　经公司总经理叶军先生提名，公司聘任黄汉杰先生为公司执行总经理，吴微女士、刘钢先生、郑岩先生为公司副总经理，胡有成先生为公司副总经理、能源事业部总经理,张健先生为公司总会计师；聘任刘宏伟先生为输变电产业集团总经理，王嵩伟先生为输变电产业集团副总经理；聘任赵勇强先生为能源事业部总工程师（简历附后）。上述人员聘任期三年（自聘任之日起）。

　公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：

　（1）任职资格：经审查上述人员个人履历，未发现有《公司法》第146条规定的情形及被中国证监会确定为市场禁入者的情形；

　（2）提名程序：上述人员的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

　（3）上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员职务的要求。

　五、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案。

　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　公司聘任焦海华女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年（自聘任之日起）。

　特此公告。

　特变电工股份有限公司

　2015年9月17日

　附件：简历

　张新：男，汉，53岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称，享受国务院特殊津贴, 中国共产党第十八次全国代表大会代表。现任特变电工股份有限公司董事长、中国机械工业联合会副会长，兼任特变电工新疆电工材料有限公司董事长；曾任特变电工股份有限公司董事长兼总经理、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司董事长、特变电工新疆硅业有限公司董事长、特变电工新疆新能源股份有限公司董事长、碧辟佳阳太阳能有限公司董事长及碧辟普瑞太阳能有限公司董事长、十一届全国人大代表。

　叶军：男，汉，50岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师职称。现任特变电工股份有限公司总经理、兼任特变电工沈阳变压器集团有限公司董事长，中国电气工业协会副会长；曾任特变电工沈阳变压器集团有限公司总经理、特变电工衡阳变压器有限公司董事长。

　黄汉杰：男，汉，36岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任公司副总经理；曾任特变电工股份有限公司副总会计师、财务部部长、财务部副部长。

　郭俊香：女，汉，44岁，中共党员，本科学历，高级经济师职称。现任特变电工股份有限公司董事会秘书；曾任特变电工股份有限公司副总经理兼董事会秘书、综合办主任、证券部主任。

　吴微：女，汉，46岁，中共党员，硕士研究生学历，工程师、高级经济师、高级政工师职称。现任特变电工股份有限公司副总经理、工会主席；曾任特变电工股份有限公司北京办事处主任，公司总经办主任、人力资源部部长等职务。

　刘钢：男，汉，57岁，经济学博士研究生，教授。现任特变电工股份有限公司副总经理，曾任特变电工股份有限公司董事长特别助理、澳大利亚塔斯玛尼亚大学访问教授、客座研究员、教授，墨尔本巴拉瑞特大学教授。

　胡有成：男，汉，42岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师职称。现任特变电工股份有限公司副总经理、能源事业部总经理；曾任特变电工股份有限公司副总经理、工会主席、纪检委书记、总经理助理。

　郑岩：男，汉，36岁，中共党员，本科学历。现任特变电工股份有限公司副总经理、特变电工沈阳变压器集团有限公司副总经理；曾任特变电工股份有限公司总经理助理，特变电工进出口公司总经理助理兼塔吉克斯坦项目经理。

　张健：男，汉，39岁，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师职称。现任特变电工股份有限公司总会计师，曾任特变电工股份有限公司副总会计师、特变电工沈阳变压器集团有限公司副总经理、总会计师、国际成套分公司总经理。

　刘宏伟：男，汉，49岁，中共党员，本科学历，高级工程师职称。现任特变电工股份有限公司输变电产业集团总经理；曾任特变电工股份有限公司副总经理、特变电工沈阳变压器集团有限公司副总经理。

　王嵩伟：男，汉，44岁，中共党员，本科学历，经济师职称。现任特变电工股份有限公司输变电产业集团副总经理；曾任特变电工股份有限公司市场部部长，特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司副总经理。

　赵勇强：男，汉，58岁，中共党员，研究生同等学历，高级工程师、注册监理工程师、注册采矿工程师职称。现任特变电工股份有限公司能源事业部总工程师；曾任特变电工股份有限公司副总工程师、新疆天池能源有限责任公司董事长、总经理。

　焦海华：女，汉，43岁，本科学历，经济师职称。现任特变电工股份有限公司证券事务代表；曾任特变电工股份有限公司证券部副部长、部长。

　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2015-077

　特变电工股份有限公司

　八届一次监事会会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　特变电工股份有限公司于2015年9月6日以传真、电子邮件的方式发出召开公司八届一次监事会会议的通知，2015年9月16日以现场方式召开了公司八届一次监事会会议，应参会监事5人，实际出席会议监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

　会议审议通过了选举公司第八届监事会主席的议案。

　该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　会议选举陈奇军先生为公司第八届监事会主席，任期三年（自聘任之日起）。

　陈奇军简历：

　陈奇军：男，汉，44岁，中共党员，大专学历，高级经济师职称。现任特变电工股份有限公司风险防控总监，曾任特变电工股份有限公司副总经理、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司总经理、特变电工股份有限公司新疆变压器厂常务副厂长。

　特变电工股份有限公司

　2015年9月17日