证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2015-023

郑州煤电股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年9月16日

(二)股东大会召开的地点：郑州市中原西路188号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	648,137,224
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	63.83

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长王连海先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事9人，出席9人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书陈晓燕出席了本次会议；部分高管列席了情况。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于选举马正兰先生为公司第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	648,136,810	100	414	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于选举马正兰先生为公司第六届董事会董事的议案	55,655	99.26	414	0.74	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

该议案已获得出席本次股东大会的股东和股东代表所持有表决权股份的100%以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河南金苑律师事务所

律师：徐克立，刘贤飞

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

郑州煤电股份有限公司

2015年9月17日

证券代码：600121 证券简称： 郑州煤电 公告编号：临2015-024

郑州煤电股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项可能涉及非公开发行事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015 年 9 月 17 日起停牌。

公司承诺将尽快确定是否进行前述重大事项，并于股票停牌之起的 5 个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况。公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。因该事项存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

郑州煤电股份有限公司

董事会

2015年9月16日