证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015-031号

武汉三镇实业控股股份有限公司

2015年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年9月14日

(二)股东大会召开的地点：武汉市武昌区友谊大道特8号长江隧道公司管理大楼公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	427,275,792
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.22

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

大会由公司董事长王贤兵先生主持，会议采取记名投票和网络投票两种方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事5人，出席5人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、公司董事会秘书凃立俊先生出席会议；公司高管刘宁、孙丽列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	427,275,592	99.99995	0	0	200	0.00005

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更募集资金投资项目的议案	8,500	97.70	0	0	200	2.30

(三) 关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，上述议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：崔宝顺、詹曼、温莉莉

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》、股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

武汉三镇实业控股股份有限公司

2015年9月15日

证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2015—032号

武汉三镇实业控股股份有限公司

关联交易进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司2015年8月20日第六届董事会第三十次会议审议通过，同意与北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“北京碧水源”）组建联合体参与仙桃市乡镇污水处理厂PPP项目（以下简称“仙桃PPP项目”）招投标工作。（详见公司2015年8月24日临2015-023号公告）。

2015年9月14日，公司收到仙桃市住房和城乡建设委员会《中标通知书》，确定公司与北京碧水源联合体为仙桃PPP项目中标人。

公司与北京碧水源联合体将在收到中标通知书后，尽快与仙桃市政府方签订正式协议，约定各方出资比例并出资组建项目公司，项目公司将在特许经营期内负责投资、建设、经营仙桃PPP项目。公司将根据该项目进展情况及时履行必要的信息披露义务。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

2015年9月15日