本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2015年9月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,有效表决票9票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李赋屏董事主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:
1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》;
公司董事会选举李赋屏先生为公司第五届董事会董事长,任期与第五届董事会任期一致。
表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司第五届董事会名誉董事长的议案》
公司董事会一致同意聘任何昌明先生为公司董事会名誉董事长。
表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》;
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,结合公司董事及独立董事的变更情况,经公司董事会全体董事共同推选, 拟由下列董事分别担任公司第五届董事会各专门委员会委员,任期与本届董事会任期一致。
1.战略委员会:李赋屏(主任委员)、姜雷、崔彬、王力群、姚宏伟
2.提名委员会:姚宏伟(主任委员)、彭继泽、王力群
3.审计委员会:余坚(主任委员)、王冰、姚宏伟
4.薪酬与考核委员会:崔彬(主任委员)、汪涵、余坚
表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2015年9月14日
李赋屏先生简历
李赋屏先生,1963年出生,教授级高级工程师,地质学博士。1985年7月于桂林冶金地质学院矿产与地质专业毕业,获工学学士,1999年7月于广西师范大学经济研究所投资经济专业研究生毕业,2005年7月于中国地质大学(北京)地球与科学地质学专业毕业,获博士学位。
李赋屏先生于1985年7月至1996年在中国有色金属工业总公司矿产地质研究院工作;1996年6月至2001年8月在广西桂林市资源县任副县长;2001年8月至2007年5月在桂林矿产地质研究院任处长、副院长,获教授级高级工程师;2007年5月至2008年7月在广西有色矿产资源股份有限公司任董事兼副总经理;2008年7月至2015年6月在广西有色金属集团有限公司任董事、副总经理兼任二级子公司董事长、总经理。在此期间被聘为中国有色金属工业协会专家委员会委员、中国有色金属学会环境专业委员会副主任。2012年参与上海证券交易所独立董事资格培训并获独董证书。
何昌明先生简历
何昌明先生,1941年出生,党员,大学学历,教授级高级工程师,曾任首届中国铜发展中心理事长、期货业协会常务理事、上海期货交易所常务理事、中国矿业协会副会长。1990年-1993年担任贵溪冶炼厂厂长;1993年-2006年担任江西铜业公司总经理。1997年-2006年担任江西铜业股份公司董事长。2007年-2015年担任鹏欣环球资源股份有限公司董事长。2008年被评为“中国有色金属行业及改革开放30年30位杰出人物”之一。