证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2015-044

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　第六届董事会第十九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2015年9月7日以电子邮件的方式发出，会议于2015年9月10日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长计皓主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：

　1、审议并一致通过《关于聘任周茜莉为公司副总经理及董事会秘书的议案》。

　因工作原因，公司董事、副总经理及董事会秘书顾飞鹰女士辞去了公司董事会秘书职务，公司董事会聘任周茜莉女士为公司副总经理及董事会秘书。

　特此公告。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　董事会

　2015年9月11日

　证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2015-045

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　关于公司董事会秘书辞职及聘任新的董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年9月10日收到公司董事会秘书顾飞鹰女士提交的书面辞职报告，顾飞鹰女士因工作原因，请求辞去公司董事会秘书职务。辞去董秘职务后，顾飞鹰女士将继续担任公司董事和副总经理职务。根据相关规定，顾飞鹰女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会谨向顾飞鹰女士在担任公司董事会秘书期间的辛勤工作和勤勉尽责表示衷心的感谢！

　2015年9月10日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任周茜莉为公司副总经理及董事会秘书的议案》，公司董事会聘任周茜莉女士为公司副总经理及董事会秘书。

　特此公告。

　浙江凯恩特种材料股份有限公司

　董事会

　2015年9月11日

　周茜莉：女，生于1969年10月，本科学历，中级会计师。曾任凯恩旅游集团有限公司财务总监、杭州凯恩大酒店有限公司监事、凯恩集团有限公司总会计师、杭州嘉洪投资有限公司监事、凯恩集团总审计师。现任浙江杭欣进出口有限公司监事。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。

　周茜莉联系方式如下：

　办公电话：0578-8128682

　传 真：0578-8123717

　邮 箱：zhouqianli007@163.com