本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。

　●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　2015 年 9 月7日、9月8日、9月9日，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）核实控股股东及实际控制人情况说明

　经公司书面问询控股股东福成投资集团有限公司（以下简称“福成投资”）及其实际控制人得知，截止本公告披露日，除已公开披露的事项外，福成投资及其实际控制人没有《上海证券交易所股票上市规则》及有关规定涉及对你公司股票价格影响的事项，不存在应披露而未披露的信息，包括重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、总产产剥离和资产注入等重大事项。

　（二）本公司董事会自查情况说明

　经公司董事会、管理层自查后，相关情况说明如下：

　1、本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　2、本公司生产经营情况正常，不存在对公司股票交易价格可能产生重大

　影响的媒体报道或市场传闻。

　3、除公开披露的、且目前尚未完成的重大资产重组事项外，本公司不存在其他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，本公司及有关人员不存在泄露尚未披露的重大信息。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，除已公开披露的事项外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司董事会提醒广大投资者以公司在指定信息披露的报纸《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。

　请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　河北福成五丰食品股份有限公司

　董事会

　2015年9月10日