证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2015-029号

　彩虹显示器件股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三十六次会议（临时）通知于2015年9月2日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2015年9月9日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　一、通过《关于第二次申请公司股票延期复牌的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

　因公司非公开发行股票的具体方案尚未确定，预计第一次延期复牌期间无法披露发行方案，根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的相关规定，决定向上海证券交易所第二次申请延期复牌，申请延期时间为20天，公司股票自2015年9月10日至9月29日继续停牌。

　二、通过《关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

　同意如公司在2015年9月28日前仍无法披露本次非公开发行股份方案，根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司向上海证券交易所第三次申请延期复牌，申请公司股票自2015年9月30至2015 年10月30日继续停牌，并将本次申请延期复牌事项提请公司股东大会审议。如公司在2015年9月28日前披露本次非公开发行股份方案，公司将取消本次审议申请延期复牌事项的股东大会。

　三、通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

　决定于2015年9月28日召开公司2015年第二次临时股东大会审议关于第三次申请公司股票延期复牌的议案。

　特此公告。

　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　二○一五年九月九日

　证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2015-030号

　彩虹显示器件股份有限公司

　关于筹划非公开发行股票事项第二次延期复牌公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）分别于2015年8月18日、2015年8月25日以及2015年9月1日发布了《重大事项停牌公告》（编号：临2015-024号）、《继续停牌公告》（编号：临2015-026号）以及《关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌公告》（编号：临2015-028号），因筹划非公开发行股票的重大事项，公司股票自2015年8月18日起连续停牌。

　鉴于本公司正在筹划的非公开发行股份事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的相关规定，经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，公司向上海证券交易所第二次申请延期复牌，公司股票自2015年9月10日至9月29日继续停牌。

　一、 关于延期复牌的董事会审议情况

　本公司于2015年9月9日召开的第七届董事会第三十六会议审议通过了《关于第二次申请公司股票延期复牌的议案》。考虑到本公司正在筹划的非公开发行股份事项涉及的尽职调查、募集资金投资项目尚在进一步论证过程中、且与投资者协商及相关决策程序仍在履行中，截至目前公司非公开发行股票的具体方案尚未确定，存在较大不确定性，董事会决定公司股票延期20天复牌。

　二、非公开发行股份事项进展情况

　本公司及各中介机构正全力推进公司本次非公开发行各项工作，主要进展情况如下：

　1、本次非公开发行募集资金投资项目尚在进一步论证过程中

　公司与中介机构正在积极制定本次非公开发行的具体方案，并进一步论证本次募集资金投资项目的可行性，已初步确定本次非公开发行股票的募集资金将主要用于高世代液晶基板玻璃生产线项目及补充流动资金。

　2、与投资者的合作仍在商讨过程中

　公司拟在本次非公开发行中引入战略投资者，本次引入的战略投资者涉及国有投资机构，公司已与该机构进行了谈判与协商，其正在履行相关决策程序，签订认购协议尚需一定的时间，存在不确定性。

　鉴于上述原因，本公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股份方案，该事项仍存在不确定性。

　三、非公开发行初步方案

　经本公司和各中介机构的前期论证，本次非公开发行股份的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行股份，募集资金将主要用于投资建设高世代液晶基板玻璃生产线项目，并补充流动资金。

　四、尽快消除继续停牌情形的方案

　公司董事会已要求相关各方尽快完成相关尽职调查、分析论证工作，并确定最终方案；公司将抓紧落实与战略投资者的合作细节，确定发行对象，尽快确定最终发行方案，力争早日公告并复牌。

　五、继续停牌天数

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年9月10日至9月29日继续停牌。

　如公司在2015年9月28日前仍无法披露本次非公开发行股份方案，根据《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司将向上海证券交易所第三次申请延期复牌，申请公司股票自2015年9月30日至2015年10月30日继续停牌，并将本次申请延期复牌事项提请公司股东大会审议。如公司在2015年9月28日前披露本次非公开发行股份方案，公司将取消本次审议申请延期复牌事项的股东大会。

　停牌期间，本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　二○一五年九月九日

　证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 公告编号：2015-031号

　彩虹显示器件股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年9月28日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年9月28日 14点30 分

　召开地点：咸阳公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年9月28日

　至2015年9月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容披露于2015年9月10日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：关于第三次申请公司股票延期复牌的议案

　应回避表决的关联股东名称：咸阳中电彩虹集团控股有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　2、登记时间：2015年9月25日8时至18时

　3、登记地点：公司董事会办公室

　六、其他事项

　1、出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理；

　2、会期半天；

　3、联系电话：029-33333109；传真：029-33332028。

　特此公告。

　彩虹显示器件股份有限公司董事会

　2015年9月10日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　彩虹显示器件股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月28日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。