股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-068

　广东台城制药股份有限公司

　关于第二届董事会第三十一次

　会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2015年9月9日以现场和通讯方式召开，本次会议通知于2015年9月6日以书面和通讯方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事 8人。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长许丹青召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，最终以全票同意通过了如下决议：

　一、《关于公司聘任高级管理人员的议案》

　表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　特此公告。

　广东台城制药股份有限公司

　董事会

　2015年9月10日

　股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-069

　广东台城制药股份有限公司

　关于聘任副总经理的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东台城制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月9日召开了第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

　经公司总经理许丹青先生的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任黄燕玲女士、张用钊先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　本次聘任已经公司全体独立董事事前认可并发表独立意见，公司独立董事一致认为，本次董事会的召集、召开及副总经理的聘任程序公平、公正、合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，同意聘任黄燕玲女士、张用钊先生为公司副总经理。

　特此公告！

　广东台城制药股份有限公司

　董事会

　2015年9月10日

　附：

　黄燕玲女士简历

　黄燕玲女士，1962年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任广东邦民制药厂有限公司品质部部长、生产部经理，台城有限生产技术部经理、GMP办公室主任。自2009年6月开始担任本公司生产技术部经理和GMP办公室主任。

　黄燕玲女士持有本公司股份80,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　附：

　张用钊先生简历

　张用钊先生，1982年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾在广西北海蓝海洋生物制药有限责任公司负责工艺技术工作，自2005年12月开始在本公司工作，2010年7月担任本公司质量管理部副经理。

　张用钊先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-070

　广东台城制药股份有限公司

　关于董事、副总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东台城制药股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到赵瑞胜先生递交的书面辞呈，赵瑞胜先生因达到退休年龄申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员以及副总经理的职务，辞职生效后均不再担任公司任何职务。

　赵瑞胜先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，赵瑞胜先生的辞职报告自送达公司董事会之时起生效。公司董事会对赵瑞胜先生在担任公司董事、战略委员会委员以及副总经理期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　公司董事会将根据相关规定及时完成董事及战略委员会委员的补选工作。

　特此公告！

　广东台城制药股份有限公司

　董事会

　2015年9月10日

　股票代码：002728 股票简称：台城制药 公告编号：2015-071

　广东台城制药股份有限公司

　关于副总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东台城制药股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到何文彬先生递交的书面辞呈，何文彬先生因身体原因申请辞去公司副总经理及质量授权人的职务。何文彬先生辞职后仍将以普通员工的身份继续为公司提供服务。

　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，何文彬先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。何文彬先生辞去公司副总经理及质量授权人的职务不会对公司日常经营产生影响。公司董事会对何文彬先生在担任公司副总经理及质量授权人期间勤勉尽责的工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告！

　广东台城制药股份有限公司

　董事会

　2015年9月10日