证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2015-040

　北京北纬通信科技股份有限公司

　第五届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2015年9月9日下午13:30以通讯方式召开，会议已于2015年9月7日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

　一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任黄潇（简历见附件）担任公司董事会秘书，为公司高级管理人员。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

　独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，详见2015年9月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，聘任冯晶晶（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

　三、以8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整董事会专业委员会成员的议案》

　因李韧先生辞任公司董事，董事会调整第五届董事会审计委员会成员如下：

　由胡建军、李锦涛和许建国三名董事组成董事会审计委员会，胡建军任主任委员。

　特此公告。

　北京北纬通信科技股份有限公司

　董事会

　二○一五年九月九日附件

　相关人员简历

　黄潇，女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学硕士。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2002年起就职于北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券部，2007年至今任公司证券事务代表。

　截止目前，黄潇与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　黄潇联系方式如下：

　电话：010-88356661

　传真：010-88356273

　邮箱：hx@bw30.com

　冯晶晶，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011年起就职于北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券部。

　截止目前，冯晶晶与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　冯晶晶联系方式如下：

　电话：010-88356661

　传真：010-88356273

　邮箱：fengjj@bw30.com

　证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2015-041

　北京北纬通信科技股份有限公司

　关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书、证券事务代表的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到李韧先生提交的书面辞职报告。李韧先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会审计委员会委员职务。辞职后，李韧先生仍在公司任职，从事对外投资等方面的相关工作。

　李韧先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数的要求，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

　李韧先生担任公司董事、副总经理和董事会秘书期间，为公司发展做了大量卓有成效的工作，公司对李韧先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核及第五届董事会第十六次会议审议，公司董事会决定聘任黄潇女士为公司董事会秘书（简历及联系方式见附件）。任期从董事会通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2015年9月10日巨潮资讯网相关公告。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任冯晶晶女士担任公司证券事务代表（简历及联系方式见附件），协助董事会秘书开展工作，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满时止。

　特此公告。

　北京北纬通信科技股份有限公司董事会

　二〇一五年九月九日

　附件：相关人员简历及联系方式

　一、董事会秘书简历及联系方式

　黄潇，女，1980年出生，中国国籍，无永久境外居留权，金融学硕士。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2002年起就职于北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券部，2007年至今任公司证券事务代表。

　截止目前，黄潇与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　黄潇联系方式如下：

　电话：010-88356661

　传真：010-88356273

　邮箱：hx@bw30.com

　二、证券事务代表简历及联系方式

　冯晶晶，女，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011年起就职于北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券部。

　截止目前，冯晶晶与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　冯晶晶联系方式如下：

　电话：010-88356661

　传真：010-88356273

　邮箱：fengjj@bw30.com