股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-083

　债券代码：122096 债券简称：11 健康元

　健康元药业集团股份有限公司

　六届董事会三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会三次会议于2015年9月2日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2015年9月9日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　一、审议并通过《关于本公司拟向珠海华润银行深圳分行申请集团综合授信额度的议案》

　根据公司经营需要，本公司拟向珠海华润银行深圳分行申请期限为12个月的集团综合授信额度人民币3亿元，该授信额度可转授信予子公司焦作健康元生物制品有限公司金额不超过人民币1亿元，转授信予合营公司焦作金冠电力有限公司金额不超过人民币1亿元，并均由本公司提供连带责任担保。

　表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

　特此公告。

　健康元药业集团股份有限公司

　二〇一五年九月十日