股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-108

　债券代码：122028 债券简称：09华发债

　珠海华发实业股份有限公司

　第八届董事局第六十九次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”或“公司”）第八届董事局第六十九次会议通知已于2015年9月8日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年9月9日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户并签订监管协议的议案》。

　为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规相关规定，公司指定中国建设银行珠海市分行拱北支行账户（账号：44001646335053006031）为2015年公开发行公司债券募集资金专项存储账户，作为本次募集资金的存储和使用。

　本次募集资金到账后，公司将根据相关法律法规的规定与主承销商、中国建设银行珠海市分行拱北支行账户签订三方监管协议并另行公告。

　珠海华发实业股份有限公司董事局

　二○一五年九月十日

　证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2015-109

　债券代码：122028 债券简称：09华发债

　珠海华发实业股份有限公司

　2015年第五次临时股东大会决议公告

　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年9月9日

　(二)股东大会召开的地点：珠海市昌盛路155号华发股份9楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事11人，出席3人，董事刘亚非、刘克、谢伟、俞卫国、张学兵、王全洲、陈世敏、江华因工作原因未出席本次会议；

　2、公司在任监事3人，出席1人，监事葛志红、张葵红因工作原因未出席本次会议；

　3、董事局秘书侯贵明出席了会议；公司部分高管列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司增补独立董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：关于《2015年面向合格投资者公开发行公司债券之房地产业务自查报告》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于《珠海华发集团有限公司关于珠海华发实业股份有限公司公开发行公司债券相关事项的承诺》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：关于《珠海市国有资产监督管理委员会关于珠海华发实业股份有限公司公开发行公司债券相关事项的承诺》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：关于《珠海华发实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　无

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所

　律师：黄卫、吴肇棕

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　珠海华发实业股份有限公司

　2015年9月10日

　证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2015-110

　债券代码：122028 债券简称：09华发债

　珠海华发实业股份有限公司

　关于2015年第六次临时股东大会的延期公告

　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议延期后的召开时间：2015年9月21日

　一、原股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次

　2015年第六次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年9月17日

　3.原股东大会股权登记日

　■

　二、股东大会延期原因

　为完善公司治理机构，公司拟对《章程》进行修订，根据上述工作安排，公司经慎重研究，决定将公司2015年第六次临时股东股东大会会议召开时间由原定的2015年9月17日延期至2015年9月21日。本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　三、延期后股东大会的有关情况

　1.延期后的现场会议的日期、时间

　召开的日期时间：2015年9月21日 10点00 分

　2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

　网络投票的起止时间：自2015年9月21日

　至2015年9月21日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年9月2日刊登的公告（公告编号:2015-107）。

　四、其他事项

　联系电话：0756-8282111

　传 真：0756-8281000

　珠海华发实业股份有限公司

　董事局

　2015年9月10日