证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2015－033

　平安银行股份有限公司

　关于非公开发行优先股及修改公司章程

　获中国银监会核准的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　平安银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年8月4日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》及《关于修订<平安银行股份有限公司章程>及其附件的议案》等相关议案。

　2015年9月1日，本公司收到中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）《中国银监会关于平安银行非公开发行优先股及修改公司章程的批复》（银监复【2015】539号），中国银监会同意本公司非公开发行不超过2亿股的优先股，募集金额不超过200亿元人民币，并按照有关规定计入本公司其他一级资本。同时，核准本公司修订后的《平安银行股份有限公司章程》。

　本公司将依照有关法律法规的规定，向中国证券监督管理委员会履行优先股发行的申报程序，并将依法履行相应的信息披露义务。

　特此公告。

　平安银行股份有限公司董事会

　2015年9月2日