公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2015年9月1日以电话会议的方式召开。出席会议的董事应到9名，7名董事亲自出席，董事汪辉文先生、赵大建先生委托董事长何其聪先生出席并代为行使表决权。监事郑华先生和董事会秘书熊郁柳女士列席会议。经全体参会董事一致同意，豁免本次董事会通知期限。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议由董事长何其聪先生召集和主持，形成如下决议：

　审议通过了《关于继续与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易的议案》

　为进一步维护证券市场稳定，董事会同意：

　1、公司与中国证券金融股份有限公司签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》；

　2、公司以2015年7月末净资产的20%出资(包含2015年7月6日已出资金额)，即本次补充出资人民币175,054万元，继续与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易；

　3、本次出资不占用董事会授权的证券自营业务参与权益类互换交易的投资额度和2015年度证券自营业务投资总规模中权益类证券与衍生品投资的方向性投资额度。

　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　方正证券股份有限公司

　董事会

　二○一五年九月二日