本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（临时会议）于2015年9月1日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2015年8月31日以电子邮件和专人送达的方式发出，2015年9月1日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　会议审议通过了《关于继续与中国证券金融股份有限公司进行收益互换的议案》。

　表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　为进一步维护证券市场稳定发展，积极履行社会责任，公司在前次调增公司权益类收益互换业务额度不超过50亿元的基础上（见2015-036号公告），董事会同意公司进一步调增该项业务额度不超过16亿元（前次与本次调增的权益互换业务额度合计不超过2015年7月底净资产的20%），并授权公司经营管理层根据有关要求做相应调整、与中国证券金融股份有限公司签订有关协议和办理出资等具体事宜。

　特此公告。

　东方证券股份有限公司董事会

　2015年9月1日