本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2015年9月1日发出书面会议通知，2015年9月1日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　会议审议通过了《关于继续与中国证券金融股份有限公司开展收益互换业务的议案》。

　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　根据该议案：

　1、同意公司与中国证券金融股份有限公司签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》，在公司2014年度股东大会对公司2015年度自营投资额度的授权范围内，继续与中国证券金融股份有限公司开展收益互换业务。本次投资金额为人民币543,409万元，即：2015年7月31日母公司净资产的20%扣除2015年6月30日母公司净资产的15%（系前次投资金额人民币1,567,486万元，于2015年7月6日经第五届董事会第四十次会议审议通过）。

　公司合计投资金额为人民币2,110,895万元。

　2、授权公司经营管理层办理相关手续。

　特此公告。

　中信证券股份有限公司董事会

　2015年9月1日