本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　二、会议召开和出席情况

　1、会议时间：

　现场会议召开时间为：2015年8月31日14:00

　网络投票时间为：2015年8月 30日——2015年8月31日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月31日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月30日15：00至2015年8月31日15：00期间的任意时间。

　2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑合明先生主持。2015年8月12日，公司董事会在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《凯撒（中国）股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

　3、股权登记日：2015年8月25日

　4、会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城6楼会议室

　5、会议出席情况：

　（1）股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份221,807,759股，占上市公司总股份的51.0798％。

　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份220,404,601股，占上市公司总股份的50.7567％。

　通过网络投票的股东1人，代表股份1,403,158股，占上市公司总股份的0.3231％。

　（2）中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份21,867,759股，占上市公司总股份的5.0359％。

　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份20,464,601股，占上市公司总股份的4.7128％。

　通过网络投票的股东1人，代表股份1,403,158股，占上市公司总股份的0.3231％。

　三、议案审议和表决情况

　（一）审议通过《关于投资设立专项产业基金（二期）的议案》；

　总表决情况：

　同意221,807,759股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意21,867,759股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

　2、见证律师：周易、张颖

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　五、备查文件目录

　1、凯撒（中国）股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；

　2、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　凯撒（中国）股份有限公司董事会

　2015年8月31日