本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第五届监事会第二次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2015年8月31日上午以通讯方式举行。本次会议由公司监事会黎华召集并主持，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

　与会监事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，通过了如下决议：

　一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

　公司监事会选举黎华女士担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

　特此公告

　海南海峡航运股份有限公司

　监 事 会

　二○一五年九月一日