证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-52

　四川双马水泥股份有限公司

　关于工业总监离职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川双马水泥股份有限公司工业总监司南先生近日因个人原因向公司申请辞去工业总监的职务，公司接受了司南先生的辞职请求。司南先生及其直系亲属截至目前未持有公司股票。

　公司及董事会谨向司南先生为其在担任工业总监期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告！

　四川双马水泥股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年九月一日

　证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-53

　四川双马水泥股份有限公司

　第六届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

　第十六次会议于2015年8月28日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为康普雷斯大厦1栋1单元25楼会议室。本次会议应出席董事8人，实到8人。会议通知于2015年8月24日以书面方式向各位董事和相关人员发出。

　本次会议由董事长高希文先生主持，监事韩栩鹏先生，高级管理人员薛金华先生、黄灿文先生和胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双马水泥股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

　议案一、《关于聘任公司工业总监的议案》

　由提名委员会和总经理提名，董事会决议从二〇一五年九月一日起聘任Carlos Casado Sanchez先生为公司工业总监，该高级管理人员任期与第六届董事会任期相同。

　独立董事对该议案发表了独立意见。

　本议案的表决情况为：同意8票；反对0票；弃权0票

　简历:

　Carlos Casado Sanchez，男，1975年出生，西班牙国籍。1999年毕业于瓦伦西亚理工大学，工程学硕士。2000年加入拉法基集团，先后担任拉法基集团下属公司机械工程师及新项目经理，拉法基集团下属公司维修经理和工厂厂长，拉法基集团下属公司维修及技术总监，拉法基集团全球维修管理负责人。

　*符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；

　*与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系;

　*未持有本公司股份；

　*未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　三、备查文件

　（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　（二）、独立董事关于第六届董事会第十六次会议的相关独立意见。

　特此公告。

　四川双马水泥股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月1日

　四川双马水泥股份有限公司独立董事

　关于聘任公司工业总监的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《四川双马水泥股份有限公司章程》的有关规定，我们作为四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十六次会议聘任公司高级管理人员的事宜发表如下独立意见：

　公司聘任工业总监的程序及Carlos Casado Sanchez先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，同意公司聘任Carlos Casado Sanchez先生担任公司工业总监。

　四川双马水泥股份有限公司 独立董事：盛毅、冯渊、黄兴旺

　二零一五年九月一日