本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　. 会议时间：2015 年9月 1日（星期二）上午 10:00—11:30

　. 会议地点：上 海 证 券 交 易 所“ 上 证 e 互 动 ”网 络 平 台（http://sns.sseinfo.com/）

　. 会议召开方式：网络互动方式

　湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月进入重大资产重组，2015年8月25日该重大资产重组事项终止。公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，召开有关此次重大资产重组相关情况的投资者说明会。现将有关事项公告如下：

　一、说明会类型

　本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止本次重大资产重组事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　二、说明会召开的时间、地点

　1、会议时间： 2015年9月1日上午10:00-11:30 ；

　2、会议地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com ；

　3、 会议召开方式：网络互动方式。

　三、参加人员

　公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及独立财务顾问主办人及交易对方代表将出席本次投资者说明会。

　四、投资者参加方式

　投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）,与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

　欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：许轼

　电话：010-84094197

　传真：010-84094197

　六、其他事项

　公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站上海证券交易所网（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。

　特此公告。

　湖北武昌鱼股份有限公司董事会

　二〇一五年八月三十一日