股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2015-062

　公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01

　岳阳林纸股份有限公司

　关于2014年度第一期短期融资券

　完成兑付的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年8月28日，公司收到《银行间市场清算所股份有限公司固定收益产品代理兑付手续完成证明书》（以下简称“《证明书》”），该公司在《证明书》中明确：“已于2015年8月25日完成14岳纸CP001（代码：041464053）的付息兑付手续”。

　经中国银行间市场交易商协会备案，公司于2014年8月21日在全国银行间债券市场发行规模为人民币6亿元的“岳阳林纸股份有限公司2014年度第一期短期融资券”（14岳纸CP001）。本次债券到期兑付日为2015年8月25日，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。公司已按期兑付。

　特此公告。

　岳阳林纸股份有限公司

　二〇一五年九月一日

　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-065

　公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01

　岳阳林纸股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东

　大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年9月18日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年9月18日14点30分

　召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年9月18日

　至2015年9月18日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　(一)各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案1、2经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，议案3经公司第五届监事会第二十次会议审议通过，相关会议决议公告详见上海证券交易所网站及2015年9月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　(二)特别决议议案：无

　(三)对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00

　(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员。

　五、现场会议登记方法

　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　六、其他事项

　（一）联系方式

　联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

　邮政编码：414002

　联 系 人：顾吉顺

　联系电话：0730－8590683

　联系传真：0730－8562203

　（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

　特此公告。

　岳阳林纸股份有限公司董事会

　2015年9月1日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　岳阳林纸股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月18日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：2015年9月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“投票数”栏内填写票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有本公司100股股票，公司本次股东大会应选董事5名，董事候选人有5名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有500股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　公司本次股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会选举，应选董事5名，董事候选人有5名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名；应选监事3名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案1.00“关于选举A、B、C、D、E为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会董事的议案”就有500票的表决权，在议案2.00“关于选举F、G、H为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会独立董事的议案”有300票的表决权，在议案3.00“关于选举I、J、K为岳阳林纸股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案”有300票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案1.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■

　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-064

　公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01

　岳阳林纸股份有限公司

　第五届监事会第二十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　（一）岳阳林纸股份有限公司第五届监事会第二十次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　（二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式

　本次监事会会议通知和材料于2015年8月25日以电子邮件的方式发出。

　（三）监事会会议召开情况

　本次监事会会议于2015年8月31日上午在湖南省长沙市经济技术开发区东升路48号泰格林纸集团股份有限公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事4人，实际出席3人，监事彭莉授权委托监事程晓出席并表决。监事会主席袁国利主持了会议。

　二、监事会会议审议情况

　会议分项审议了《关于提名岳阳林纸股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。表决结果均为4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，同意根据泰格林纸集团股份有限公司（持有公司37.34%股份）的推荐，提名袁国利、沈北平、吴登峰为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

　同意以《关于选举袁国利、沈北平、吴登峰为岳阳林纸股份有限公司第六届监事会股东代表监事的议案》提交公司2015年第三次临时股东大会审议，股东大会对此项议案的表决将采取累积投票制。

　特此公告。

　附：岳阳林纸股份有限公司第六届监事会股东代表监事候选人简历

　岳阳林纸股份有限公司监事会

　二○一五年九月一日

　附件：

　岳阳林纸股份有限公司

　第六届监事会股东代表监事候选人简历

　袁国利，男，1970年 2月出生，汉族，中共党员。曾任岳阳造纸厂政工部副部长，公司办、党委办副主任，岳阳纸业股份有限公司公司办主任兼党支部书记，泰格林纸集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任岳阳林纸股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，泰格林纸集团股份有限公司党委副书记、纪委书记。

　沈北平，女，1964年7月出生，汉族，中共党员，本科，会计师。曾任湖南湘澧盐矿制盐车间会计、财务部业务主办、泰格林纸集团有限责任公司财务管理部业务主办、副经理、经理，岳阳林纸股份有限公司计划财务部部长、副总会计师。现任泰格林纸集团股份有限公司副总会计师、财务管理部经理，湖南泰格保险经纪有限公司董事长、法人代表。

　吴登峰，男，1978年11月出生，汉族，中共党员，本科。曾任泰格林纸集团股份有限公司总经理办公室副主任，岳阳林纸股份有限公司办公室副主任，泰格林纸集团股份有限公司党政办公室副主任，现任岳阳林纸股份有限公司党政办公室主任。

　证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2015-063

　公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01

　岳阳林纸股份有限公司

　第五届董事会第三十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第三十七次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

　本次董事会会议通知和材料于2015年8月25日以电子邮件的方式发出。

　（三）董事会会议召开情况

　本次董事会会议于2015年8月31日上午9:00在湖南省长沙市经济技术开发区东升路48号泰格林纸集团股份有限公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席6人，独立董事肖胜方授权委托独立董事雷以超出席并表决。董事长黄欣主持了会议，公司监事、高管人员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　（一）会议分项审议了《关于提名岳阳林纸股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》。表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

　根据《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定，同意董事会提名黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚为公司第六届董事会董事候选人，同意泰格林纸集团股份有限公司（持有公司37.34%股份）提名杜晶、肖胜方、雷以超为公司第六届董事会独立董事候选人。

　董事会提名委员会对董事、独立董事候选人的任职条件进行了审查，一致同意上述提名。

　独立董事发表意见如下：

　公司第六届董事会董事候选人的提名程序、表决程序合法合规。公司第六届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的任职条件；独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等的有关要求。同意本次提名。

　独立董事候选人均发表了候选人声明。控股股东泰格林纸集团股份有限公司作为独立董事提名人，发表了提名人声明。内容详见公司2015年9月1日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的公告。

　同意以《关于选举黄欣、洪军、青雷、梁明武、蒋利亚为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举杜晶、肖胜方、雷以超为岳阳林纸股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》提交公司2015年第三次临时股东大会审议，股东大会对此项议案的表决将采取累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性，需经上海证券交易所审核。

　（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

　董事会决定于2015年9月18日召开2015年第三次临时股东大会，详见公司2015年9月1日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　附：岳阳林纸股份有限公司第六届董事会董事及独立董事候选人简历

　岳阳林纸股份有限公司董事会

　二○一五年九月一日

　附件：

　岳阳林纸股份有限公司

　第六届董事会董事及独立董事候选人简历

　黄欣，男，1962年9月出生，中共党员，研究生，工程师。2012年9月至今担任公司董事，2013年6月至今担任公司董事长。曾任中国物资开发投资总公司党委委员，佛山华新包装股份有限公司董事、副总经理；佛山华新发展有限公司副总经理，珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司总经理兼佛山华新包装股份有限公司董事，佛山华新包装股份有限公司副总经理兼佛山华新包装股份有限公司董事，中国纸业投资总公司副总经理、执行总经理。现任中国纸业投资有限公司总经理、泰格林纸集团股份有限公司总经理、党委书记，岳阳林纸股份有限公司董事长、党委书记。

　洪军，男，1959年8月出生，中共党员，研究生，高级经济师。曾任中国物资开发投资总公司党委副书记、党委书记，兼任佛山华新包装股份有限公司党委书记、监事会主席，2011年8月2014年12月兼任公司董事。现任中国纸业投资有限公司党委书记、副总经理，兼任佛山华新发展有限公司、广东冠豪高新技术股份有限公司、泰格林纸集团股份有限公司董事。

　青雷，男，1971年6月出生，汉族，中共党员，硕士，高级会计师、注册会计师。2014年12月至今担任公司董事。曾任中商企业集团公司审计部副经理、经理、副总会计师兼财务一部总经理，副总会计师、总裁助理兼财务一部总经理，党委委员、总会计师，党委委员、副总经理、总会计师。现任中国纸业投资有限公司总会计师，泰格林纸集团股份有限公司总会计师。

　梁明武，男，1972年8月出生，汉族，中共党员，博士，北京林业大学管理学博士后，林业教授级高级工程师，中国林业经济学会技术经济专业委员会副主任委员，中国林业产业联合会林浆纸分会秘书长。2014年12月至今担任公司董事。曾任北京东方园林股份有限公司董事、副总裁，中国纸业投资有限公司总经理助理。现任中国纸业投资有限公司副总经理，兼任中冶美利林业开发有限公司董事长、嘉成林业控股有限公司董事长、湖南茂源林业有限责任公司董事长、湖南森海林业有限责任公司董事长，中国纸业（牡丹江）新能源投资有限公司执行董事。

　蒋利亚，男，1974年2月出生，中共党员，管理学博士，注册会计师。2011年4月至今担任公司董事，2011年2月至今担任公司总经理。曾任湖南泰格林纸集团有限责任公司副总裁兼规划投资部部长、副总裁、董事，泰格林纸集团股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，沅江纸业有限责任公司董事长。现兼任泰格林纸集团股份有限公司董事。

　杜晶，女，1974年10月出生，中共党员，会计学博士，会计学副教授、注册会计师。2012年9月至今担任公司独立董事。曾任英国诺丁汉大学商学院访问学者，现任湖南大学工商管理学院副教授，兼任中成新星油田工程技术服务股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司独立董事。

　肖胜方，男，1969年11月出生，中共党员，硕士，律师。2012年9月至今担任公司独立董事。现任广东胜伦律师事务所高级合伙人、主任，兼任全国律师协会劳动法专业委员会副主任，广东省律师协会副会长，广州市律师协会副会长，深圳一致药业股份有限公司、广州珠江实业集团有限公司独立董事。

　雷以超，男，1965年3月出生，制浆造纸博士，高级工程师。2012年9月至今担任公司独立董事。曾任华南理工大学造纸与污染控制国家工程研究中心教师，华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室专职副主任。现任华南理工大学轻工与食品学院教师，广东省造纸学会常务理事兼副秘书长。