证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2015-027号

　1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

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　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2015年上半年，公司管理层及全体员工在董事会的领导下，对内加强管理，对外积极开拓市场，扎实做好生产经营工作。

　上半年，在产能受限情况下，公司通过加强生产管理，调整产品结构等方式实现营业收入30,438万元，同比增长1.33%，实现净利润4,089.41万元，与去年同期实现的净利润相比减少了413.05万元，同比下降9.17%，主要由折旧费和财务费用同比增加309万元545万元所致。2015年上半年折旧费用增加主要是由2014年6月投产的科迪天然深泉水项目带来的折旧费用增加所致，财务费用增加主要因为2015年上半年对外借款保有量大于去年同期水平。

　上半年，公司成功登陆资本市场。公司于2015年6月9日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准河南科迪乳业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2015）1189号）。公司于2015年6月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,840万股，并于2015年6月30日在深圳证券交易所挂牌上市，为公司进一步发展壮大提供了强大的资金支持。

　公司将利用登陆资本市场的契机，采取积极的应对策略，在对已有销售市场继续精耕细作、巩固市场地位和区域竞争优势基础上，通过加强营销宣传力度、提升整体营销水平等途径开发新的销售区域，并利用募投项目即将建成并逐步投产的契机，为公司未来经营业绩的增长打下坚实的基础。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2015-025号

　河南科迪乳业股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月15日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届董事会第七次会议通知，会议于2015年8月27日上午9时以通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

　本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：

　一、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

　公司2015年半年度报告详见公司于2015年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　公司2015年半年度报告摘要详见公司于2015年8月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　二、审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，独立董事认为：经核查，公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司2015半年度募集资金实际存放与使用情况。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　三、审议通过《关于授权董事长审批并签署贷款文件的议案》

　董事会特授予董事长代表公司审批并签署4亿元人民币贷款额度以内的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述贷款额度可滚动计算，经过董事会决议的，不再计入贷款额度范围内，授权期间为自董事会批准之日起6个月。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　2015年8月27日

　证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2015-026号

　河南科迪乳业股份有限公司

　监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月15日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第二届监事会第六次会议通知，会议于2015年8月27日以通讯表决方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名，会议由公司监事会主席王国丰主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

　本次会议经与会监事审议并通讯表决，通过如下决议：

　一、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》

　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《公司2015年半年度报告》内容详见公司于2015年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　《公司2015年半年度报告摘要》内容详见公司于2015年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　二、审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　公司独立董事对此议案发表了独立意见，独立董事认为：经核查，公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司编制的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司2015半年度募集资金实际存放与使用情况。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　特此公告。

　河南科迪乳业股份有限公司监事会

　2015年8月27日