证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-128

　中安消股份有限公司

　2015年第五次临时股东大会

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年8月27日

　(二)股东大会召开的地点：上海市普陀区桃浦路210号上海宏泉丽笙酒店会议中心二楼海棠厅

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司 527,977,838 股股份,其中 11,768,364 股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为 516,209,474 股。

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长涂国身先生主持，采取现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式进行表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席3人，副董事长周侠先生，董事吴志明先生、邱忠成先生，独立董事杨金才先生、郝军先生、秦永军先生因公未能出席；

　2、公司在任监事5人，出席2人， 监事会主席王蕾女士、监事谭影女士、金蕾女士因公未能出席；

　3、公司董事会秘书付欣先生出席会议；公司部分高管列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于公司购买房产暨关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　本次股东大会审议的议案已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，并获得持股 5%以下股东的表决通过。上述议案涉及关联交易，关联股东深圳市中恒汇志投资有限公司已回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东华商律师事务所

　律师：周燕、张鑫

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　中安消股份有限公司

　2015年8月27日

　证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-129

　中安消股份有限公司

　重大资产重组进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中安消股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年7月10日起重大事项停牌。因筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2015年7月24日起重大资产重组停牌不超过30日。鉴于本次重大资产重组尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年8月24日起继续停牌不超过1个月，详见公司于2015年8月21日披露的《中安消重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-121）。

　截至本公告日，公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重组事项涉及的审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

　特此公告。

　中安消股份有限公司董事会

　2015年8月27日