本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次权益变动属于协议转让。

　2、本次权益变动将使公司第一大股东发生变化。

　一、本次权益变动的基本情况：

　2015年8月17日，公司收到第一大股东中国宝安集团控股有限公司（以下简称“中宝控股”）来函，中宝控股已与东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）签署了《股份转让框架协议》，拟将持有的公司7039万股股份（占公司总股本15%）以协议转让方式转让给东旭集团。2015 年 8 月 25 日，中宝控股与东旭集团签署了《股份转让协议书》，本次股权转让将导致东旭集团成为公司第一大股东。

　二、东旭集团基本情况

　企业名称：东旭集团有限公司

　企业性质：有限责任公司

　注册地址：河北省石家庄市高新区珠江大道 369号

　法定代表人：李兆廷

　注册资本：90亿元

　经营范围：以自有资金对项目投资；机械设备及电子产品的研发：各类非标设备及零部件产品的生产及工艺制定；研磨材料机电产品（不含公共安全设备及器材）零部件加工销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机系统集成，软件开发，技术咨询；机电设备的安装，工程咨询。

　特此公告

　宝安鸿基地产集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年八月二十七日