本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　公司于2015年8月25日接到公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司（简称“天业集团”）通知，目前天业集团已采用定向资产管理计划的方式通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份，现将有关情况公告如下：

　一、本次增持计划

　2015年7月11日，公司披露了《山东天业恒基股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》（临2015-046），天业集团承诺自公司股票复牌之日起十二个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，增持金额不低于2亿元。天业集团承诺在增持期间及增持完成后6个月内不转让本次增持的公司股份。

　二、本次增持情况

　天业集团于2015年8月25日，采用定向资产管理计划的方式，通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份，共计7,382,500股，占公司总股本的1.05%，增持金额共计8,799.94万元。

　本次增持前，天业集团持有公司股份260,540,530股, 占总股本的36.97%。本次增持后，天业集团持有公司的股份267,923,030股, 占总股本的38.02%。天业集团本次增持不会导致公司控股股东发生变化。

　三、天业集团承诺，本次增持完成后六个月内不减持本次增持的公司股份。

　四、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

　公司将根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注天业集团所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　山东天业恒基股份有限公司董事会

　2015年8月26日