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2015年08月26日 星期三 上一期  下一期
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厦门银润投资股份有限公司
关于董事辞职的公告

 证券代码:000526 证券简称:银润投资 公告编号:2015-054

 厦门银润投资股份有限公司

 关于董事辞职的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 本公司董事会于2015年8月24日收到现任董事曹玉鸥女士的辞职报告。曹玉鸥女士因个人原因申请辞去厦门银润投资股份有限公司董事职务。辞职生效后,曹玉鸥女士将不再担任公司任何职务。

 按照《公司章程》规定,本公司董事会由七至九名董事组成,曹玉鸥女士的辞职后,公司董事人数将未达到公司章程规定人数。曹玉鸥女士辞职将自公司股东大会选举产生新任董事填补其缺额后方能生效。在此期间,曹玉鸥女士将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行董事职责。公司将根据相关规定,尽快提名新的董事候选人并提交公司股东大会审议。

 曹玉鸥女士在担任公司董事期间勤勉尽责,为公司的经营、发展发挥了积极的作用。公司董事会对曹玉鸥女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

 特此公告。

 厦门银润投资股份有限公司

 董 事 会

 二O一五年八月二十五日

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