证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2015-66

　四川雅化实业集团股份有限公司

　第三届董事会第四次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2015年8月18日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事会第四次会议的通知。会议于2015年8月24日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。

　会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了《关于更换公司第一期员工持股计划管理人的议案》，同意将公司第一期员工持股计划的管理人变更为四川雅化实业集团股份有限公司（代员工持股计划）。

　表决结果：关联董事郑戎、高欣、刘平凯、杜鹃、董斌、梁元强回避表决，经非关联董事书面表决，以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于更换公司第一期员工持股计划管理人的议案》。

　特此公告。

　四川雅化实业集团股份有限公司董事会

　2015年8月25日