本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　公司股票连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

　公司及公司实际控制人、公司控股股东不存在应披露而未披露的信息。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票于2015年8月20日、8月21日连续二个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　公司董事会就公司股票出现交易异常波动的情况进行了自查，同时向公司控股股东和实际控制人发函询问，有关情况说明如下：

　1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。

　2、2015年8月20日，公司在巨潮资讯网及其它指定信息披露媒体披露了《克明面业股份有限公司2015年半年度报告》及相关公告。

　3、经核查，公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间买入公司股票，具体情况如下：

　为履行2015年7月11日公司在巨潮资讯网及其它指定信息披露媒体披露的《关于维护公司股价稳定方案的公告》（公告编号：2015-063）中的承诺，及切实保护广大投资者权益，维护资本市场稳定，实际控制人陈克明先生于2015年8月20日通过定向资产管理计划增持本公司股票8,950股，占公司总股本的0.01046%，增持金额370,977.5元。本次增持前，陈克明先生直接持有公司股份 500,000股，占公司总股本的0.5846%，本次增持后，陈克明先生直接持有公司股份508,950股，占公司总股本的0.5951%。具体内容详见公司2015年8月21日在巨潮资讯网及其它指定信息披露媒体披露的《克明面业股份有限公司关于实际控制人增持公司股票的提示性公告》（公告编号：2015-070）。

　4、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　5、经公司自查和问询控股股东和实际控制人，公司、公司控股股东及实际控制人，除已于2015年6月3日披露的《2015 年度非公开发行A股股票预案》及相关公告外，不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、上市公司认为必要的风险提示

　1、本公司提醒投资者注意，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

　2、公司不存在违反信息公平披露的情况。

　3、中国证监会已于2015年7月7日受理公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料，公司非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　克明面业股份有限公司董事会

　2015年8月24日