本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万润股份，证券代码：002643）自 2015年5月4日开市起停牌。

　鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2015年5月25日开市时起继续停牌。2015年5月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《万润股份：关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2015年6月1日、6月8日、6月15日，公司分别披露了《万润股份：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-032、2015-033、2015-034）。2015年6月23日，公司披露了《万润股份：关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》（公告编号为：2015-035）。2015年6月30日、7月7日，公司分别披露了《万润股份：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号分别为：2015-036、2015-037）。2015年7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日，公司分别披露了《万润股份：关于重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为：2015-039、2015-040、2015-041、2015-044、2015-045、2015-046）。

　自公司股票停牌以来，公司及各有关方积极推进本次重大资产重组的各项工作，对本次重大资产重组标的公司的审计、评估工作也在积极推进中。鉴于本次重大资产重组标的公司是一家境外的全球性非上市公司，在美洲、欧洲、亚洲、大洋洲多地设有子公司，导致审计与评估工作的完成时间无法满足原计划要求，公司预计无法按照原计划在2015年8月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）及申请复牌。

　为保证本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于2015年8月24日开市起继续停牌。公司争取在2015年11月14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后申请复牌。

　如本公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将最迟延期至2015年11月24日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。

　如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

　公司筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中节能万润股份有限公司

　董事会

　2015年08月24日