本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）于2015年7月23日发布了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2015-030号)，公司因筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年7月23日开市起停牌。公司原承诺争取最晚将在2015年8月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，由于重组方案正在进一步论证中，尚存在不确定性，因此公司申请继续停牌，并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，争取最晚在2015年10月22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

　一、本次筹划的重大资产重组基本情况

　公司拟收购矿业及相关资产，由于重组方案仍在进一步论证中，尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。

　二、上市公司在停牌期间做的工作

　停牌期间，本次重组有关各方及中介机构积极开展各项工作，对本次重大资产重组方案进行了商讨、论证。目前正在抓紧对重组事项进行尽职调查、审计、评估，同时，公司严格按照相关规定，每五个交易日披露一次该事项进展公告。

　三、延期复牌的原因

　由于本次重大资产重组事项的交易事项仍具有不确定性，重组方案涉及的相关内容仍需要持续沟通、完善。鉴于本次重大资产重组方案尚未完全确定，为做到本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，从而维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司特申请延期复牌，即公司股票于2015年8月24日开市起继续停牌。

　四、承诺

　如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

　停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　建新矿业股份有限责任公司董事会

　二O一五年八月二十四日