1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2015年以来，在全球经济深度调整和中国经济增速持续放缓的严峻形势下，公司经营层通过回顾过去、展望未来，紧密围绕既定的发展战略，沿着资源整合之路稳步推进各项业务，经营业绩较去年同期有较大的提升。报告期内，公司实现营业收入1,513,382,346.45元，较上年同期1,403,989,272.00元增长7.79%；实现净利润11,414,479.20元，较上年同期-14,014,719.23元增长181.45%；归属于母公司所有者的净利润为11,151,092.93元，较上年同期-11,698,583.15元增长195.32%。

　报告期内的公司相关工作进展如下：

　一、传统家电业务资源整合成果显著

　1、持续加大电视业务的技术与产品研发，拓展大品牌客户业务，部分新产品取得客户认可。上半年整机/模组研发项目共计60多个，重点项目如大尺寸平面一体机、商用机系列、超薄平面一体机系列等产品研发推进顺利，其中部分产品成功实现量产，在产品差异化创新之路上取得一定成果。在市场开拓方面，公司已获得部分大客户的整机、模组供货资质，同时韩国业务拓展取得里程碑式进展，为后期赢得更多订单提供有力保障。人才支撑方面，加强人才建设，招募了行业内专业人才，为研发推进、业务的拓展做好了铺垫。

　2、白电业务上持续推广新技术新工艺，客户反响良好，为公司净利增长做出贡献。如双色工艺、模内注塑工艺已批量应用；一体成型拉伸筒项目、滚烫工艺、覆膜工艺均已推广使用中。

　二、汽车业务稳中求进，提升明显

　汽车业务在原有的管理改善与提升基础上，本年度持续实施开源节流、毛利管控、成本改善、生产管理、质量管理等各项措施，上半年公司汽车结构件销售业绩稳步提升。

　三、持续并深入推进精细化管理，效果明显

　上半年度公司除持续推行成本管控专案、财务从紧专案、自动化专案之外，重点实施了自律经营到班组以及目视化管理专案。

　成本管控。上半年家电业务和汽车业务搭建了成本管控平台，制定了详细的成本管控措施，通过BOM工具的运用有效指导市场接单、设计研发管控、采购定价议价和生产制造管理等，尤其是通过对制造毛利转化率的管控，使公司接单与生产制造管控水平无缝连接。

　自动化项目。上半年度公司自动化项目组重点通过走访企业、参加展会等方式对模具钢替代、钣金线体排布提效、集成式模具接水方案、干冰清洗机项目等进行研究对接，并完成试点工作。在下半年传统旺季即将来临，这些措施将在生产高峰中带来巨大收益。

　自律经营效率管理。2015年上半年，各子公司根据自身情况制定了详细的推进计划，实现了经营体的独立经营分析，能够通过经营数据的对比得出自身问题所在，并有针对性的实施改善。目前各子公司正在完善经营体的激励制度，逐步实现制造系统的自律经营。

　目视化管理专案。利用形象直观而又色彩适宜的各种目视化方法和精益工具来组织一些改善活动，打造安全舒适的环境，消除不必要的浪费，提高制造系统的人、机、料、法的管理效益。上半年重点对厂区6S、安全生产管理、车间看板管理、设备维护、员工技能提升等方面按照标准进行了整理整顿，目前车间改善明显，作业效率得到一定程度的提升，同时也为公司赢得客户的整机供货资质提供前提保障。

　2015年下半年公司将继续坚持在董事会的领导下，通过深度经营核心市场，开拓潜在市场以扩大公司产品市场占有率；坚定“创新为发展之本”的指导思想，提高公司产品、技术创新能力；持续推进精细化管理，全面提升管理水平；加快新项目的推进速度，做好中高端客户及差异化产品的服务。下半年公司将针对大尺寸、商用机以及互联网电视，加快研发与市场开拓的节拍，重点做好中高端客户及差异化产品服务。在资金管理方面，公司将构建更有效的资金平台，加快资金流转。通过各项措施的落实，公司力争超额完成2015年经营目标。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-056

　广州毅昌科技股份有限公司

　第三届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2015年8月15日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2015年8月19日上午以通讯方式召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：

　一、审议通过《关于<2015年半年度报告>及其<摘要>的议案》

　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》，《2015年半年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

　二、审议通过《关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车项目的议案》

　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车项目的公告》。

　本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

　三、审议通过《关于投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司的议案》

　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司的公告》。

　本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

　四、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

　1、表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　同意自公告之日起一年内向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民币；金额：贰亿伍仟万元整；有效期壹年；担保方式为信用。

　2、表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　同意向南昌银行股份有限公司广州分行申请总金额不超过30000万元人民币(或等值外币)的低风险授信，品种包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、进口代付、进口押汇、出口押汇、开立信用证等信贷业务。

　3、表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　同意向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期壹年；担保方式为信用。

　授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。

　五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于<公司章程>修订说明的公告》。

　本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

　六、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

　表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　会议通知刊登于2015年8月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　2015年8月19日

　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-057

　广州毅昌科技股份有限公司

　第三届监事会第十五次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广州毅昌科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议通知于2015年8月15日以邮件、传真和电话等形式送达全体监事。会议于2015年8月19日下午以通讯方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

　一、审议通过《关于<2015年半年度报告>及其<摘要>的议案》

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》，《2015年半年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

　二、审议通过《关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车项目的议案》

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车项目的公告》。

　本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

　三、审议通过《关于投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司的议案》

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司的公告》。

　本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

　四、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

　1、表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　同意自公告之日起一年内向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民币；金额：贰亿伍仟万元整；有效期壹年；担保方式为信用。

　2、表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　同意向南昌银行股份有限公司广州分行申请总金额不超过30000万元人民币(或等值外币)的低风险授信，品种包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、进口代付、进口押汇、出口押汇、开立信用证等信贷业务。

　3、表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　同意向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于借款、银行承兑汇票、贴现等品种），币种：人民币；金额：贰亿元整；有效期壹年；担保方式为信用。

　授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。

　五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于<公司章程>修订说明的公告》。

　本议案尚需提交2015年第二次临时股东大会审议。

　特此公告。

　广州毅昌科技股份有限公司监事会

　2015年8月19日

　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-059

　广州毅昌科技股份有限公司

　关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车项目的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　公司根据市场需求，依托汽车工业基础的京津地区优势，积极实现公司在汽车领域的市场布局，为了进一步增大与客户之间的战略合作，同时满足后期成为北京奔驰汽车零部件小件中心的需求，以及辐射北京现代及北京长安业务配套的需要，公司拟以自有资金5000万元人民币成立全资子公司开展京津冀地区汽车建设项目。

　2、投资行为生效所必须的审批程序

　公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车项目的议案》，该议案获同意票9 票，反对票0 票，弃权票0票，按照公司章程及相关规定，本次对外投资事项本议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

　3、本次设立子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　二、投资标的的基本情况

　1、出资方式

　公司以货币方式出资，占注册资本的100%，出资资金来源于企业自筹资金。

　2、标的公司基本情况

　拟设立的公司名称：河北毅昌科技有限公司（暂定名）

　注册资本：人民币5,000万元

　法定代表人：丁金铎

　住所：河北省廊坊市经济技术开发区岳洋路7号

　经营范围：塑料板、管、型材制造；模具制造；汽车零部件及配件的研发、制造（不含汽车发动机制造）；家用电力器具专用配件制造；材料科学研究、技术开发；车辆工程的技术研究、开发；汽车零配件设计服务；建筑材料设计、咨询服务；建筑模板制造；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

　3、项目建设内容：

　租赁7000平米左右的厂房，一期投资注塑机等设备，满足北汽模塑奔驰汽车塑料零部件的供货需求。

　4、项目投资规划与经济效益分析：

　项目总投资规划为2600万元，其中厂房改造投入预计280万，固定资产投入预计2303万，厂房租金约198万/年（合同10年内不变）。项目建设期拟定为4个月，达产时间为2015年12月。本项目建成投产后未来4年汽车件收入达到3.3亿元，平均每年实现净利润650万元左右，投资回收期约为4年，预计在2019年可收回投资。

　5、项目资金来源：企业自有资金及银行贷款。

　三、投资目的、存在的风险及对策和对公司的影响

　1、投资目的

　本项目建成投产后，每年可增加8000万销售额，实现净利650万，预计在2019年底收回投资额，具有较强的盈利能力。项目的建成将为企业自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的。同时依托自身完整的产业链优势及技术储备，资金投入能力，模具开发能力等优势的强力进入，能向社会提供众多就业机会，对缓解劳动就业问题也具有积极意义。

　2、市场风险：全球经济形势仍然非常严峻，汽车零部件配套行业竞争日趋严峻，在当前行业激烈的市场竞争中，合作伙伴在市场中的地位、销量直接影响到订单的数量，高标准严要求制造精品助力合作伙伴在市场竞争中取得先机，与客户实现双赢，降低市场风险。

　3、客户风险：北汽模塑是目前京津冀地区汽车项目的首要客户，维护好客户关系是降低客户风险的第一手段；其次，加大其它客户的订单份额、开发优质的多客户群，也是降低客户风险的主要手段。

　4、总体投资风险：依靠现有项目的产出，短时间内无法实现投入资金的快速回笼，潜在的风险在于客户车型市场销量的不理想以及设备投入后的稼动率不足，而潜在的风险是可通过提升产品的竞争力、市场开拓能力以及工厂的管理运营能力来控制的，放眼未来，此次投资意义深远。

　特此公告。

　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　2015年8月19日

　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-060

　广州毅昌科技股份有限公司

　关于投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　为了拓展高端汽车零部件业务，打造公司西南地区汽车内外饰零部件中心，公司拟以自有资金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司“重庆毅昌科技有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“子公司”）。

　2、投资行为生效所必须的审批程序

　公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司的议案》，该议案获同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，按照公司章程及相关规定，本次对外投资事项本议案尚需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

　3、本次设立子公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　二、投资主体情况介绍

　重庆毅昌科技有限公司（暂定名）是公司投资设立的全资子公司，不存在其他投资主体。

　三、投资标的的基本情况

　1、出资方式

　公司以货币方式出资，占注册资本的100%，出资资金来源于企业自筹资金。

　2、标的公司基本情况

　拟设立的公司名称：重庆毅昌科技有限公司

　注册资本：人民币5,000万元

　法定代表人：丁金铎

　住所：重庆市两江新区鱼复工业园

　经营范围：模具制造；汽车零部件及配件的研发、制造（不含汽车发动机制造）；家用电力器具专用配件制造；材料科学研究、技术开发；车辆工程的技术研究、开发；汽车零配件设计服务；塑料板、管、型材制造；建筑材料设计、咨询服务；建筑模板制造；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、设立子公司的目的和对公司的影响

　根据公司战略发展规划，成立新的全资子公司，有利于开拓公司汽车业务市场，对公司新业务的开展具有积极的促进和推动作用；通过充分发挥专业化分工的优势拓展公司产品结构，形成集产品研发、制造为一体的业务能力，为公司培育新的利润增长点，增强公司综合竞争力。

　2、存在的风险

　本次投资可能在子公司管理方面存在风险，公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司管理风险。该项投资也可能在经营过程中面临市场需求等多种因素影响的存在风险，对此公司将以不同的措施和方案对策进行控制和化解。

　特此公告。

　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　2015年8月19日

　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-061

　广州毅昌科技股份有限公司

　关于《公司章程》修订说明的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2014）》等法律法规及规范性文件的规定，为完善公司治理制度，公司于2015年8月19日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意将《公司章程》部分条款进行修订，并提交2015年第二次临时股东大会审议，修订后的《公司章程》详见2015年8月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　公司章程修订前后对照表如下：

　■

　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　2015年8月19日

　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-062

　广州毅昌科技股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决议，决定于2015年9月9日召开公司2015年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

　一、召开股东大会的基本情况

　（一）召开时间：

　1、 现场会议召开时间：2015 年9 月9 日下午 2:30

　2、 网络投票时间为：2015 年 9月 8日至 2015 年 9月 9日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年9月 9日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年9月 8日 下午3:00 至 2015 年9月9日下午3:00 期间的任意时间。

　（二）股权登记日：2015年9月2日

　（三）现场会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

　（四）会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

　（五）会议召集人：公司董事会

　（六）会议召开方式：

　1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　（七）出席对象：

　1、截止 2015 年9月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

　2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

　3、本公司聘请的见证律师。

　二、股东大会审议事项

　1、审议《关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车项目的议案》；

　2、审议《关于投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司的议案》；

　3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

　上述议案1、2 和3已由2015 年8月19日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　其中第3项提案须由股东大会以特别决议通过，该议案由出席会议的股东所持有表决权的2/3以上通过。

　三、本次股东大会现场会议的登记事项

　（一）登记时间：2015年9月 8 日（上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:00）

　（二）登记方式：

　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；

　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以9月8日17：00前到达本公司为准）。

　（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部

　通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号

　邮政编码：510663

　联系电话：020-32200889

　指定传真：020-32200850

　联 系 人：郑小芹

　四、参加网络投票的操作程序

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年9月9日 9:30—11:30和13:00—15:00；

　2、 投票代码：362420 ；投票简称：毅昌投票

　3、 在投票当日，“毅昌投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　4、 股东投票的具体程序为：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表议案 1；依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次临时股东大会共需要表决一项议案，其对应的申报价格如下表：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

　表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 9月8日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2015年 9 月9 日（现场股东大会召开结束当日）下午 3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　①登陆http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广州毅昌科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

　②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其他事项

　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　广州毅昌科技股份有限公司董事会

　2015年8月19日

　附件1：

　授 权 委 托 书

　本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　■

　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　委托人（签字盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人股东账号：

　委托人持股数量： 股

　受托人身份证号码：

　受托人（签字）：

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-058