证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-061

　斯太尔动力股份有限公司

　1、重要提示

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据及股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期控股股东未发生变更。

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期实际控制人未发生变更。

　3、管理层讨论与分析

　2015年是公司能力建设非常关键的一年，公司全体员工紧紧围绕董事会年初制订的经营计划执行。国产化方面，公司加大国产化欧Ⅴ柴油发动机技术研发力度，加强与奥地利方面的技术交流，努力开拓军品及民品市场，积极推进柴油发动机国产化进程；资产重组方面，报告期内公司成功实现了传统车桥资产的剥离；新能源领域方面，公司在2015年2月份完成了对恒信融锂业的增资收购，在如期完成日处理100方卤水试生产线的建设工作后，碳酸锂成品的检测符合电池级碳酸锂标准。上述工作的积极推进，进一步优化了企业业务布局，明确了向高性能柴油机及新能源动力领域发展的战略目标。

　报告期内，公司共完成营业收入24,442.96万元，较去年同期下降35.04%，实现营业利润-5,486.16万元，实现归属上市公司股东的净利润-4,661.96万元。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　1、2015年2月5日，本公司全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司与青海恒信融锂业科技有限公司及其原股东（陈伟、陈建华、黄晓峰）签订了增资协议，协议约定江苏斯太尔为本次增资支付投资款总额1.53亿元（全部为货币资金出资），持股比例为51%。恒信融鋰业于2015年2月9日完成工商变更登记手续。公司本报告期将恒信融鋰业纳入合并报表范围。

　2、2015年5月，公司收到全部股权转让款，完成了重大资产重组，正式剥离了传统车桥业务。至此，荆州车桥有限公司与湖北车桥有限公司不再纳入公司合并报表。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　斯太尔动力股份有限公司

　董事长：刘晓疆

　2015年8月19日

　证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-062

　斯太尔动力股份有限公司

　第八届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月9日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第八届董事会第三十一次会议的通知。本次会议于2015年8月19日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》

　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》。

　2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用专项报告》

　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　截至2015年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目120,063.49万元。尚未使用的金额为23,285.21万元（其中募集资金23,101.97万元，专户存储累计利息扣除手续费183.24万元）。

　详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　3、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　2015年6月，公司完成了资本公积转增股本事项，总股本增至771,844,628股。根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定，董事会拟增加注册资本，并对《公司章程》相关条款进行了修订。该议案尚需提交股东大会审议。

　详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于<公司章程>修订案的公告》。

　4、审议通过了《关于修订<斯太尔动力股份有限公司独立董事管理办法>的议案》

　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《斯太尔动力股份有限公司独立董事管理办法》。

　5、审议通过了《关于制订<斯太尔动力股份有限公司反舞弊管理办法>的议案》

　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《斯太尔动力股份有限公司反舞弊管理办法》。

　6、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

　董事会定于2015年9月7日（星期一）上午10：00，采用现场投票和网络相结合的方式，在北京二十一世纪饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路40号）召开2015年第一次临时股东大会。

　详细内容请查阅公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、经独立董事签字的独立董事意见。

　斯太尔动力股份有限公司董事会

　2015年8月19日

　证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-063

　斯太尔动力股份有限公司

　第八届监事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　斯太尔动力股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2015年8月19日以现场和通讯结合方式召开。本次会议通知已于2015年8月9日以电子、书面及传真方式通知各监事。会议由监事会主席高立用先生主持，应参加本次会议的监事为5名，实际参加会议的监事为5名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》

　审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　监事会认为：公司2015年半年度报告真实、客观、准确的反映了公司2015年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，对公司2015年半年度报告无异议。

　2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用专项报告》

　审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　截至2015年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目120,063.49万元。尚未使用的金额为23,285.21万元（其中募集资金23,101.97万元，专户存储累计利息扣除手续费183.24万元）。

　3、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

　审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　4、审议通过了《关于修订<斯太尔动力股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　斯太尔动力股份有限公司监事会

　2015年8月19日

　证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-064

　斯太尔动力股份有限公司

　关于《公司章程》修订案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年6月10日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2014年年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》，同意公司以2014年末总股本为基数向全体股东以资本公积每10股转增4股。根据股东大会决议，公司及时进行了转增，总股本增至771,844,628股。

　根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定，公司拟增加注册资本，并对《公司章程》相关条款进行了如下修订：

　变更前：

　第六条 公司注册资本（人民币）：551,317,592元

　第十九条 公司股份总数为551,317,592股。公司的股本结构为：普通股551,317,592股，全部为内资股。

　变更后：

　第六条 公司注册资本（人民币）：771,844,628元

　第十九条 公司股份总数为771,844,628股。公司的股本结构为：普通股771,844,628股，全部为内资股。

　《公司章程》其他条款不变，本修正案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过。

　特此公告。

　斯太尔动力股份有限公司董事会

　2015年8月19日

　证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2015-065

　斯太尔动力股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通 知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、会议届次：2015年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《公司法》、《深交所主板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　4、会议召开日期及时间：

　（1）2015年9月7日（星期一）上午10：00开始，会期半天；

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月7日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月6日下午15：00至2015年9月7日下午15：00间的任意时间。

　5、会议召开方式：

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　（3）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数一起计入股东大会的表决权总数。

　6、会议出席对象：

　（1）截至2015年8月31日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）本公司聘请的律师。

　7、会议召开地点：北京二十一世纪饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路40号）

　二、会议审议事项

　1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

　2、《关于修订<斯太尔动力股份有限公司独立董事管理办法>的议案》

　3、《关于修订<斯太尔动力股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　特别强调事项：

　1、上述议案已经2015年8月19日召开的第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见本公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　三、会议登记方法

　1、登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

　2、登记时间：2015年9月6日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00

　3、登记地点：公司证券部

　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记和参加表决；授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明进行登记和参加表决。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：深市股东的投票代码为“360760”。

　2、投票简称：“斯太投票”。

　3、投票时间：2015年9月7日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　4、在投票当日，“斯太投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月6日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年9月7日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　五、其他事项

　1、现场会议联系方式

　通讯地址：常州市武进区阳湖西路66号海关大楼三楼会议室

　邮政编码：213164

　联系电话：0519-80583902

　传真号码：0519-80583879

　联系人：孙琛

　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　六、备查文件

　1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

　特此公告。

　斯太尔动力股份有限公司董事会

　2015年8月19日

　附件：

　授权委托书

　兹委托（ 先生/女士），代表本人（本单位）出席斯太尔动力股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

　■

　2015年 月 日