本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　二、会议召开和召集情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间为：2015年8月18日（星期二）下午14：00。

　（2）网络投票时间为：2015年8月17日-2015年8月18日

　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年8月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月17日下午15：00至2015年8月18日下午15：00期间的任意时间。

　（3）股权登记日：2015年8月11日（星期二）

　2、现场会议地点：上海浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店。

　3、会议召集人：公司董事会

　4、会议主持人：公司董事长刘晓东先生

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共22名，代表股份237,314,894股，占公司股份总数的52.9721%。其中出席现场会议的股东及授权代表16人，代表股份233,019,962股，占公司总股本的52.0134%；通过网络投票的股东及授权代表6人,代表股份4,294,932股，占公司总股本的0.9587%。

　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　四、会议审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

　经与会股东审议，通过如下决议：

　（一）、审议通过《关于公司将部分超募资金用于子公司建设项目的议案》

　表决结果：同意237,280,894股，占与会有表决权股份总数的99.9857%；反对34,000股，占与会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意23,881,854股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8578%；反对34,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1422%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

　（二）、审议通过《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　表决结果：同意237,280,894股，占与会有表决权股份总数的99.9857%；反对34,000股，占与会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意23,881,854股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8578%；反对34,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1422%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

　（三）、审议通过《关于会计师事务所审计费用的议案》

　表决结果：同意237,280,894股，占与会有表决权股份总数的99.9857%；反对34,000股，占与会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意23,881,854股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8578%；反对34,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1422%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

　（四）、审议通过《关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　表决结果：同意237,280,894股，占与会有表决权股份总数的99.9857%；反对34,000股，占与会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意23,881,854股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8578%；反对34,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1422%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

　（五）、审议通过《关于变更公司名称、证券简称及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》

　表决结果：同意237,280,894股，占与会有表决权股份总数的99.9857%；反对34,000股，占与会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意23,881,854股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8578%；反对34,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1422%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

　（六）、审议通过《关于修改<公司章程>及提请股东大会授权董事会办理本次变更相关事宜的议案》

　表决结果：同意237,280,894股，占与会有表决权股份总数的99.9857%；反对34,000股，占与会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意23,881,854股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8578%；反对34,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1422%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

　（七）、审议通过《关于修订公司若干制度的议案》

　1、审议通过《百润股份：股东大会议事规则》

　表决结果：同意237,280,894股，占与会有表决权股份总数的99.9857%；反对34,000股，占与会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意23,881,854股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8578%；反对34,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1422%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

　2、审议通过《百润股份：董事会议事规则》

　表决结果：同意237,280,894股，占与会有表决权股份总数的99.9857%；反对34,000股，占与会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意23,881,854股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8578%；反对34,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1422%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

　3、审议通过《百润股份：募集资金管理细则》

　表决结果：同意237,280,894股，占与会有表决权股份总数的99.9857%；反对34,000股，占与会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意23,881,854股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8578%；反对34,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1422%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

　4、审议通过《百润股份：重大事项处置制度》

　表决结果：同意237,280,894股，占与会有表决权股份总数的99.9857%；反对34,000股，占与会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意23,881,854股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8578%；反对34,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1422%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

　5、审议通过《百润股份：关联交易公允决策制度》

　表决结果：同意237,280,894股，占与会有表决权股份总数的99.9857%；反对34,000股，占与会有表决权股份总数的0.0143%；弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意23,881,854股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8578%；反对34,000股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0.1422%；弃权0股，占与会中小投资者有表决权股份总数的0%。

　五、律师见证情况

　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所徐军律师、张霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　六、备查文件

　1、《上海百润香精香料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》

　2、《上海市锦天城律师事务所关于上海百润香精香料股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书》

　特此公告。

　上海百润香精香料股份有限公司

　二〇一五年八月十九日